주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 금천구 디지털로10길 9, 6층 G밸리 기업시민청 창조홀 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 도입하여 시행하고 있습니다. 구체적인 전자투표의 방법 및 절차는 추후 공시되는 주주총회 소집공고를 참고해 주시기 바랍니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제14기(2025년도) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 | 제2-1호 : 전자증권제도 도입 및 주식사무 조항 변경의 건 (제8조, 제8조의2, 제13조) 제2-2호 : 자본조달·보상제도 관련 조항 변경의 건 (제9조, 제10조의2) 제2-3호 : 주주총회 운영 및 의결권 행사방식 조항 변경의 건 (제23조, 제30조, 제31조) 제2-4호 : 상법 개정에 의한 지배구조·감사기구 관련 조항 변경의 건 (제34조, 제34조의2, 제35조, 제46조, 제46조의2, 제46조의3) |
| 3 | 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 | 제3-1호 : 사외이사 선임의 건 (정철화 후보) (신규 선임) 제3-2호 : 사외이사 선임의 건 (김선욱 후보) (신규 선임) |
| 4 | 제4호 의안 : 이사 보수 한도의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안 : 감사 보수 한도의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 | - |
| 7 | 제7호 의안 : 임원퇴직금 규정 일부 변경의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정철화 | 1954-08 | 3년 | 신규선임 | (주)엘씨엠컨설팅 대표이사(현) | 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김선욱 | 1957-07 | 3년 | 신규선임 | 단국대 산업정보대학원 원장(전) 단국대 입학처장(전) 단국대 융합기술대 학장(전) 단국대 산업공학과 교수(전) 단국대 명예교수(현) |
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