주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2023-03-29 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 수지구 광교중앙로338, B동 6층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1.감사의 감사보고 2.영업보고 3.내부회계관리제도 운영실태보고 4.외부감사인 선임보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제8기(2022.01.01~2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 의료기기 개발, 제조 및 판매업 - 체외진단용 제품, 원료, 보조시약 개발, 제조 및 판매업 - 각호에 관련된 수출입업 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |