주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 수지구 광교중앙로 338, B동 6층, Ark 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 가. 제1호 의안 : 제9기(2023.01.01 ~ 2023.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 나. 제2호의안 : 이사 중임의 건 1) 제2-1호 의안 : 사내이사 임찬양 중임의 건 2) 제2-2호 의안 : 사내이사 안정권 중임의 건 3) 제2-3호 의안 : 사내이사 김경환 중임의 건 4) 제2-4호 의안 : 사외이사 이선지 중임의 건 5) 제2-5호 의안 : 사외이사 장성수 중임의 건 다. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 라. 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 마. 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||