정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 9기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 55,729 | - 매출액 | 2,734 | |
| - 부채총계 | 12,495 | - 영업이익 | -15,867 | ||
| - 자본금 | 18,474 | - 당기순이익 | -16,045 | ||
| - 자본총계 | 43,234 | *주당순이익(원) | -599 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 55,577 | - 매출액 | 2,734 | |
| - 부채총계 | 12,588 | - 영업이익 | -16,139 | ||
| - 자본금 | 18,474 | - 당기순이익 | -16,321 | ||
| - 자본총계 | 42,989 | *주당순이익(원) | -609 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : 1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제9기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 제2호 의안: 이사 중임의 건 제2-1호 의안 : 대표이사 임찬양 중임의 건 → 원안대로 승인 제2-2호 의안 : 사내이사 안정권 중임의 건 → 원안대로 승인 제2-3호 의안 : 사내이사 김경환 중임의 건 → 원안대로 승인 제2-4호 의안 : 사외이사 이선지 중임의 건 → 원안대로 승인 제2-5호 의안 : 사외이사 장성수 중임의 건 → 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제4호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건 → 원안대로 승인 제5호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2024-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2024-03-20 감사보고서 제출 2024-03-13 주주총회소집공고 2024-03-08 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임찬양 | 1978-09 | 3년 | 재선임 | (현) 노을 주식회사 대표이사 (전) 솔인베스트 주식회사 이사 (전) 파트너스 인베스트먼트 팀장 (전) 엠지비엔도스코피 사업부장 |
| 안정권 | 1978-11 | 2년 | 재선임 | (현) 노을 주식회사 CSO (Chief Sustainability Officer) (전) 슬로워크 CSO (전) 영국왕립표준협회 선임심사원/전문위원 (전) 포스코경영연구원 책임연구원 |
| 김경환 | 1978-09 | 1년 | 재선임 | (현) 노을 주식회사 CLO (Chief Legal Officer) (전) KT 법무팀 변호사 (전) LG전자 연구소 선임연구원 (전) 주식회사 리드텍 주임연구원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이선지 | 1967-08 | 3년 | 재선임 | (현) 김&장 법률사무소 변호사 (현) 기획재정부 민간투자사업심의위원회 위원 (전) 금융위원회 법령해석심의위원회 위원 (전) 한국거래소 분쟁조정심의위원회 위원 |
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| 장성수 | 1968-03 | 3년 | 재선임 | (현) 서울아산병원 진료지원실장 (현) 대한혈액학회 이사장 (현) 울산의대 서울아산병원 진료검사의학과 교수 (전) 한양대학교 임상병리과 전공의 |
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