주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-26 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 수지구 광교중앙로 338, B동 6층, Ark 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [보고사항] 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건] ○ 제1호 의안 : 제10기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 - 제3-1호 의안 : 사내이사 김경환 재선임의 건 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김정보 선임의 건 ○ 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 - 제5-1호 의안 : 감사위원 장성수 선임의 건 - 제5-2호 의안 : 감사위원 김경환 선임의 건 ○ 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ○ 제7호 의안 : 이사회 결의로 기부여한 주식매수선택권 승인의 건 ○ 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경환 | 1978-09 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 전기공학부 석사 제주대학교 법학전문대학교 법학 석사 ㈜리드텍 주임연구원 LG전자 연구소 선임연구원 KT 법무팀 변호사 (현) 노을 주식회사 사내이사(부사장, CLO) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정보 | 1971-06 | 3년 | 신규선임 | 서울대학교 경영대학원 석사 세동 회계법인 공인회계사 김정보 세무회계사무소 대표 세현회계법인 이사 (현) 회계법인 세진 대표이사 (현) 노을 주식회사 감사 |
회계법인 세진 (대표이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정보 | 1978-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 서울대학교 경영대학원 석사 세동 회계법인 공인회계사 김정보 세무회계사무소 대표 세현회계법인 이사 (현) 회계법인 세진 대표이사 (현) 노을 주식회사 감사 |
| 장성수 | 1968-03 | 2년(현행 사외이사 임기 종료일 까지) | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 한양대학교 의학 박사 한양대학병원 임상병리과 전공의 대한혈액학회 이사장 (현) 서울아산병원 진단검사의학과 교수 (현) 노을 주식회사 사외이사 |
| 김경환 | 1978-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 서울대학교 전기공학부 석사 제주대학교 법학전문대학교 법학 석사 ㈜리드텍 주임연구원 LG전자 연구소 선임연구원 KT 법무팀 변호사 (현) 노을 주식회사 사내이사(부사장, CLO) |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 광학기기 제조, 판매 및 유통업 1. 인공지능 소프트웨어 개발, 판매 및 유통업 1. 인공지능 의료영상 소프트웨어 개발, 판매 및 유통업 1. 데이터 베이스 검색, 개발 및 판매업 |
실제 사업 현황 반영 및 현재 준비중이거나 향후 개발 가능성이 있는 사업영역 목적 사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 의료기기 개발, 제조 및 판매업 1. 각호에 관련된 수출입업 1. 위 각호에 부대하는 사업일체 |
1. 소프트웨어 개발, 판매 및 유통업 1. 의료기기 개발, 제조, 수리, 임대 및 판매업 1. 각 호에 관련된 도소매 및 수출입업 1. 각 호에 관련된 부대사업일체 |
조문 정비 | |
| 사업목적 삭제 | 1. 의료용 기기 제조업 | 목적사항 중복으로 인한 삭제 | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
| 12-31 | - |