정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 37,673 | - 매출액 | 1,601 | |
| - 부채총계 | 17,545 | - 영업이익 | -22,177 | ||
| - 자본금 | 18,474 | - 당기순이익 | -22,726 | ||
| - 자본총계 | 20,128 | *주당순이익(원) | -615 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 37,809 | - 매출액 | 1,601 | |
| - 부채총계 | 17,641 | - 영업이익 | -22,795 | ||
| - 자본금 | 18,474 | - 당기순이익 | -22,469 | ||
| - 자본총계 | 20,168 | *주당순이익(원) | -608 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 사외이사 1명, 감사위원 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 2 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 1 | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제10기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 정관 일부 개정의 건 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 김경환 재선임의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김정보 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 감사위원 선임의 건 제5-1호 의안 : 감사위원 장성수 선임의 건 → 원안대로 승인 제5-2호 의안 : 감사위원 김경환 선임의 건 → 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제7호 의안 : 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-17 감사보고서 제출 2025-03-11 참고서류 2025-03-11 주주총회소집공고 2025-03-07 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김경환 | 1978-09 | 3년 | 재선임 | 현) 노을 주식회사 사내이사(부사장, CLO) 전) KT 법무팀 변호사 전) LG전자 연구소 선임연구원 전) (주)리드텍 주임연구원 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정보 | 1971-06 | 3년 | 신규선임 | 현) 회계법인 세진 대표이사 전) 세현회계법인 이사 전) 김정보 세무회계사무소 대표 전) 세동회계법인 공인회계사 |
회계법인 세진(대표이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정보 | 1971-06 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 회계법인 세진 대표이사 전) 세현회계법인 이사 전) 김정보 세무회계사무소 대표 전) 세동회계법인 공인회계사 |
| 장성수 | 1968-03 | 2년(현행 사외이사 임기 종료일 까지) | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 노을 주식회사 사외이사 현) 서울아산병원 진단검사의학과 교수 전) 대한혈액학회 이사장 |
| 김경환 | 1978-09 | 3년 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 현) 노을 주식회사 사내이사(부사장, CLO) 전) KT 법무팀 변호사 전) LG전자 연구소 선임연구원 전) (주)리드텍 주임연구원 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 광학기기 제조, 판매 및 유통업 1. 인공지능 소프트웨어 개발, 판매 및 유통업 1. 인공지능 의료영상 소프트웨어 개발, 판매 및 유통업 1. 데이터 베이스 검색, 개발 및 판매업 |
실제 사업 현황 반영 및 현재 준비중이거나 향후 개발 가능성이 있는 사업영역 목적 사업 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 의료기기 개발, 제조 및 판매업 1. 각호에 관련된 수출입업 1. 위 각호에 부대하는 사업일체 |
1. 소프트웨어 개발, 판매 및 유통업 1. 의료기기 개발, 제조, 수리, 임대 및 판매업 1. 각 호에 관련된 도소매 및 수출입업 1. 각 호에 관련된 부대사업일체 |
조문 정비 | |
| 사업목적 삭제 | 1. 의료용 기기 제조업 | 목적사항 중복으로 인한 삭제 | |
정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 이익배당(결산배당) 기준일 |
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