주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 수지구 광교중앙로 338, B동 6층 Ark 대강당 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [주주총회 보고사항] 1. 감사위원회의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-18 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제11기(2025.1.1.~ 2025.12.31.) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 (이익잉여금처분계산서(안) 포함) |
- |
| 2 | 이사선임의 건 | - |
| 2-1 | 사내이사 안정권 재선임의 건 | - |
| 3 | 이사 보수 규정 승인의 건 | - |
| 4 | 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안정권 | 1978-11 | 3 | 재선임 | 포스코경영연구원 책임연구원 영국왕립표준협회 선임심사원/전문위원 슬로워크 CSO (Chief Sustainability Officer) 현) 노을 주식회사 사내이사(COO) |