주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 올림픽로 300 롯데월드타워 35층원티드랩 회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 당사는 상법 제368조의4에 의거하여 전자투표 제도를 활용하기로 결의하여, 정기주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권행사가 가능합니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 제11기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건(연결 포함) | - |
| 2 | 제2호 의안: 이사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 제2-1호 의안: 사외이사 고광범 선임의 건 | - |
| 3 | 제3호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 3-1 | 제3-1호 의안: 사내이사 이복기 보수한도 승인의 건 | - |
| 3-2 | 제3-2호 의안: 사내이사 황리건 보수한도 승인의 건 | - |
| 3-3 | 제3-3호 의안: 사외이사 고광범 보수한도 승인의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고광범 | 1975-09 | 3 | 재선임 | 연세대학교 경영학과 졸업 연세대학교 MBA 졸업 전) Accenture / Digital Practice Lead 전) EY / Partner & Digital Practice 전) Boston Consulting Group / Managing Director & Partner 전) Microsoft Korea / 부사장, Gaming & digital Native 부문장 현) 볼트테크 코리아 대표이사 |
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