정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 61,208 | - 매출액 | 35,794 | |
| - 부채총계 | 22,708 | - 영업이익 | 571 | ||
| - 자본금 | 4,883 | - 당기순이익 | 1,282 | ||
| - 자본총계 | 38,501 | *주당순이익(원) | 143 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 61,514 | - 매출액 | 38,174 | |
| - 부채총계 | 23,013 | - 영업이익 | 1,020 | ||
| - 자본금 | 4,883 | - 당기순이익 | 1,282 | ||
| - 자본총계 | 38,501 | *주당순이익(원) | 143 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.3 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 1. 보고사항 -감사보고 -영업보고 -내부회계관리제도 운영실태보 2.상기 '1.재무제표 승인'의 주당순이익은 기본주당순이익을 의미합니다. 3.상기 재무제표는 K-IFRS 기준의 재무제표이며, 매출액은 영업수익을 의미합니다. |
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| ※관련공시 | 2026-03-23 사업보고서(일반법인) 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-13 참고서류 2026-03-13 주주총회소집공고 2026-03-13 주주총회소집결의 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제11기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건(연결 포함) | 가결 | 25.1 | 99.5 | 0.5 | - |
| 2-1 | 보통결의 | 사외이사 고광범 선임의 건 | 가결 | 25.0 | 99.3 | 0.7 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 이복기 보수한도 승인의 건 | 부결 | 12.2 | 98.1 | 1.9 | 이해관계자 주식수 제외 |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 황리건 보수한도 승인의 건 | 부결 | 17.7 | 98.7 | 1.3 | 이해관계자 주식수 제외 |
| 3-3 | 보통결의 | 사외이사 고광범 보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.0 | 99.3 | 0.7 | - |
| 4 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 25.0 | 99.3 | 0.7 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 고광범 | 1975-09 | 3 | 재선임 | 연세대학교 경영학과 졸업 연세대학교 MBA 졸업 전) Accenture / Digital Practice Lead 전) EY / Partner & Digital Practice 전) Boston Consulting Group / Managing Director & Partner 전) Microsoft Korea / 부사장, Gaming & digital Native 부문장 현) 볼트테크 코리아 대표이사 |
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