주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-24 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로645번길 12 (경기창조경제혁신센터 지하2층 국제회의장) |
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| 4. 의안 주요내용 | 제8기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 최대주주등과의 거래내역보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 5. 외부감사인 선임보고 <부의안건> ○ 제1호 의안: 제8기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 신규사업목적 추가의 건 (제2조) 제2-2호 기타 일부 조문 변경의 건 (부칙) ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 3명) 제3-1호 강율리 사외이사 선임의 건 (1년) 제3-2호 김재환 사외이사 선임의 건 (1년) 제3-3호 배영 사외이사 선임의 건 (1년) ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 권태우 사외이사 선임의 건 (1년) ○ 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 2명) 제5-1호 강율리 감사위원회 위원 선임의 건 (1년) 제5-2호 배영 감사위원회 위원 선임의 건 (1년) ○ 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (40억 원) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권태우 | 1966-12 | 1 | 재선임 | 2023년~현재: 예금보험공사 경영위험심의위원회 위원 2013년~현재: 성현회계법인 전무 2021년~현재: 예스24 사외이사 2001년~2013년: 삼일회계법인 상무 |
2021년~ 예스24 사외이사 |
| 강율리 | 1972-02 | 1 | 재선임 | 2004년~현재: 법무법인(유) 지평 파트너변호사 2020년~현재: 국민연금 대체투자위원회 위원 2021년~현재: SK 아이이테크놀로지(SKIET) 사외이사 2020년~2023년: 금융감독원 금융감독자문위원회 위원 |
2021년~ SK아이이테크놀로지 사외이사 |
| 김재환 | 1967-01 | 1 | 재선임 | 2013년~현재: 고려대학교 경영대학 마케팅교수 2021년~현재: 이앤한사회과학도서관재단 이사 2023년~현재: LG생활건강 사외이사 2007년~2013년: 고려대학교 경영대학 마케팅부교수 2004년~2007년: 고려대학교 경영대학 마케팅조교수 |
2023년~ LG생활건강 사외이사 |
| 배영 | 1968-05 | 1 | 재선임 | 2024년~현재: 국민권익위원회 자문위원 2019년~현재: 포항공과대학교 교수 2023년~2024년: 한국사회학회 부회장 2019년~2021년: 한국정보사회학회 회장 2004년~2019년: 숭실대학교 교수 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권태우 | 1966-12 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023년~현재: 예금보험공사 경영위험심의위원회 위원 2013년~현재: 성현회계법인 전무 2021년~현재: 예스24 사외이사 2001년~2013년: 삼일회계법인 상무 |
| 강율리 | 1972-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2004년~현재: 법무법인(유) 지평 파트너변호사 2020년~현재: 국민연금 대체투자위원회 위원 2021년~현재: SK 아이이테크놀로지(SKIET) 사외이사 2020년~2023년: 금융감독원 금융감독자문위원회 위원 |
| 배영 | 1968-05 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2024년~현재: 국민권익위원회 자문위원 2019년~현재: 포항공과대학교 교수 2023년~2024년: 한국사회학회 부회장 2019년~2021년: 한국정보사회학회 회장 2004년~2019년: 숭실대학교 교수 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 20. 통신과금서비스제공업 | 사업영역 확장에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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