정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제8기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 4,414,712 | - 매출액 | 766,235 | |
| - 부채총계 | 2,503,904 | - 영업이익 | -57,486 | ||
| - 자본금 | 67,317 | - 당기순이익 | -21,538 | ||
| - 자본총계 | 1,910,808 | *주당순이익(원) | -102 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,360,853 | - 매출액 | 618,855 | |
| - 부채총계 | 1,238,925 | - 영업이익 | 12,202 | ||
| - 자본금 | 67,317 | - 당기순이익 | 45,190 | ||
| - 자본총계 | 2,121,928 | *주당순이익(원) | 336 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 4명, 감사위원회 위원 3명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.67 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 최대주주등과의 거래내역보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 주주총회안건 ○ 제1호 의안: 제8기(2024.01.01~2024.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 신규사업목적 추가의 건 (제2조) → 원안대로 승인 제2-2호 기타 일부 조문 변경의 건 (부칙) → 원안대로 승인 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 3명) 제3-1호 강율리 사외이사 선임의 건 (1년) → 원안대로 승인 제3-2호 김재환 사외이사 선임의 건 (1년) → 원안대로 승인 제3-3호 배영 사외이사 선임의 건 (1년) → 원안대로 승인 ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 권태우 사외이사 선임의 건 (1년) → 원안대로 승인 ○ 제5호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 2명) 제5-1호 강율리 감사위원회 위원 선임의 건 (1년) → 원안대로 승인 제5-2호 배영 감사위원회 위원 선임의 건 (1년) → 원안대로 승인 ○ 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (40억 원) → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '1.재무제표'의 주당순이익은 기본주당순이익을 의미함. - 상기 재무제표는 K-IFRS 기준의 재무제표이며, 매출액은 영업수익을 의미함. |
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| ※ 관련공시 | 2025-02-20 주주총회소집결의 2025-02-20 주주총회소집공고 |
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[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권태우 | 1966-12 | 1 | 재선임 | 2023년~현재: 예금보험공사 경영위험심의위원회 위원 2013년~현재: 성현회계법인 전무 2021년~현재: 예스24 사외이사 2001년~2013년: 삼일회계법인 상무 |
예스24 사외이사 |
| 강율리 | 1972-02 | 1 | 재선임 | 2004년~현재: 법무법인(유) 지평 파트너변호사 2020년~현재: 국민연금 대체투자위원회 위원 2021년~현재: SK 아이이테크놀로지(SKIET) 사외이사 2020년~2023년: 금융감독원 금융감독자문위원회 위원 |
SK 아이이테크놀로지(SKIET) 사외이사 |
| 김재환 | 1967-01 | 1 | 재선임 | 2013년~현재: 고려대학교 경영대학 마케팅교수 2021년~현재: 이앤한사회과학도서관재단 이사 2023년~현재: LG생활건강 사외이사 2007년~2013년: 고려대학교 경영대학 마케팅부교수 2004년~2007년: 고려대학교 경영대학 마케팅조교수 |
LG생활건강 사외이사 |
| 배영 | 1968-05 | 1 | 재선임 | 2024년~현재: 국민권익위원회 자문위원 2019년~현재: 포항공과대학교 교수 2023년~2024년: 한국사회학회 부회장 2019년~2021년: 한국정보사회학회 회장 2004년~2019년: 숭실대학교 교수 |
- |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권태우 | 1966-12 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023년~현재: 예금보험공사 경영위험심의위원회 위원 2013년~현재: 성현회계법인 전무 2021년~현재: 예스24 사외이사 2001년~2013년: 삼일회계법인 상무 |
| 강율리 | 1972-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2004년~현재: 법무법인(유) 지평 파트너변호사 2020년~현재: 국민연금 대체투자위원회 위원 2021년~현재: SK 아이이테크놀로지(SKIET) 사외이사 2020년~2023년: 금융감독원 금융감독자문위원회 위원 |
| 배영 | 1968-05 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2024년~현재: 국민권익위원회 자문위원 2019년~현재: 포항공과대학교 교수 2023년~2024년: 한국사회학회 부회장 2019년~2021년: 한국정보사회학회 회장 2004년~2019년: 숭실대학교 교수 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 20. 통신과금서비스제공업 | 사업영역 확장에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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