주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-23 | 10:00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 분당구 대왕판교로712번길 22 (글로벌R&D센터 1층, 대강당) |
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| 4. 의안 주요내용 | 제9기 정기주주총회 회의 목적사항 <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 최대주주등과의 거래내역보고 4. 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> ○ 제1호 의안: 제9기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호 신규사업목적 추가의 건 (제2조) 제2-2호 정기주주총회 기준일 변경의 건 (제15조) 제2-3호 주주총회 소집지와 개최방식 조문 신설 (제21조의 2, 부칙 제2조) 제2-4호 의결권 대리행사 증명 수단 변경의 건 (제26조, 부칙 제3조) 제2-5호 이사의 수 범위 변경의 건 (제28조) 제2-6호 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 (제29조, 부칙 제4조) 제2-7호 감사위원 분리선임 인원 수 변경 및 선ㆍ해임시 의결권 제한 강화의 건 (제38조, 부칙 제5조) 제2-8호 사외이사 명칭 변경의 건 (제28조,제30조,제35조,제38조,부칙 제6조) 제2-9호 기타 일부 조문 변경의 건 (부칙 제1조) ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 2명) 제3-1호 신원근 사내이사 선임의 건 (2년) 제3-2호 이동식 기타비상무이사 선임의 건 (1년) 제3-3호 김재환 사외이사 선임의 건 (1년) 제3-4호 강혜미 사외이사 선임의 건 (3년) ○ 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (2명) 제4-1호 감사위원회 위원이 되는 권태우 사외이사 선임의 건 (1년) 제4-2호 감사위원회 위원이 되는 박남규 사외이사 선임의 건 (3년) ○ 제5호 의안: 강혜미 감사위원회 위원 선임의 건 (3년) ○ 제6호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 (40억 원) ○ 제7호 의안: 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 ○ 제8호 의안: 임원보수규정 개정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-20 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신원근 | 1977-03 | 2 | 재선임 | 2022.03~현재: 카카오페이 대표이사 2020.01~2022.03: 카카오페이 성장지원실 실장 2019.09~2020.01: 카카오페이 CEO직속실 실장 2018.02~2019.09: 카카오페이 전략 총괄 2010.08~2018.02: Bain & Company, Principal |
| 이동식 | 1981-12 | 1 | 신규선임 | 2026.02~현재: 카카오 CA협의체 사업관리팀 팀장 2024.04~2026.02: 카카오 CA협의체 빅임팩트팀 팀장 2018.09~2024.04: 카카오 CA협의체 공동체운영기획팀(전략/기획 팀장) 2015.05~2018.09: 카카오 IR실 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재환 | 1967-01 | 1 | 재선임 | 2023.03~현재: LG생활건강 사외이사 2021.07~현재: (재)이앤한사회과학도서관 이사 2013.09~현재: 고려대학교 경영대학 마케팅 교수 2007.09~2013.08: 고려대학교 경영대학 마케팅 부교수 2004.09~2007.08: 고려대학교 경영대학 마케팅 조교수 |
2023.03~ LG생활건강 사외이사 |
| 강혜미 | 1981-10 | 3 | 신규선임 | 2020.02~현재: 법무법인 별 대표 변호사 2025.03~현재: 비츠로셀 사외이사 2018.06~2020.02: 법무법인 세움 파트너변호사 2015.10~2018.05: 법률사무소 이로움 대표 변호사 2009.02~2015.04: 법무법인 현 변호사 |
2025.03~ 비츠로셀 사외이사 |
| 권태우 | 1966-12 | 1 | 재선임 | 2023.07~현재: 예금보험공사 경영위험심의위원회 위원 2021.03~현재: 예스24 사외이사 2013.04~현재: 성현회계법인 전무 2001.01~2013.03: 삼일회계법인 상무 |
2021.03~ 예스24 사외이사 |
| 박남규 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | 2013.09~현재: 서울대학교 경영대학 교수 2022.03~2026.03: 롯데지주 사외이사 2019.03~2025.03: 대한항공 사외이사 |
2022.03~ 롯데지주 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강혜미 | 1981-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2020.02~현재: 법무법인 별 대표 변호사 2025.03~현재: 비츠로셀 사외이사 2018.06~2020.02: 법무법인 세움 파트너변호사 2015.10~2018.05: 법률사무소 이로움 대표 변호사 2009.02~2015.04: 법무법인 현 변호사 |
| 권태우 | 1966-12 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023.07~현재: 예금보험공사 경영위험심의위원회 위원 2021.03~현재: 예스24 사외이사 2013.04~현재: 성현회계법인 전무 2001.01~2013.03: 삼일회계법인 상무 |
| 박남규 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2013.09~현재: 서울대학교 경영대학 교수 2022.03~2026.03: 롯데지주 사외이사 2019.03~2025.03: 대한항공 사외이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 21. 기타 정보 서비스업 | 사업영역 확장에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | - | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||