정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제9기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 5,339,581 | - 매출액 | 958,371 | |
| - 부채총계 | 3,388,674 | - 영업이익 | 50,367 | ||
| - 자본금 | 67,573 | - 당기순이익 | 55,691 | ||
| - 자본총계 | 1,950,907 | *주당순이익(원) | 335 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 3,455,959 | - 매출액 | 685,200 | |
| - 부채총계 | 1,249,791 | - 영업이익 | 56,429 | ||
| - 자본금 | 67,573 | - 당기순이익 | 65,931 | ||
| - 자본총계 | 2,206,168 | *주당순이익(원) | 489 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 4명, 감사위원회 위원 3명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 66.67 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 '1.재무제표'의 주당순이익은 기본주당순이익을 의미함. - 상기 재무제표는 K-IFRS 기준의 재무제표이며, 매출액은 영업수익을 의미함. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-20 주주총회소집결의 2026-02-20 주주총회소집공고 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제9기(2025.01.01~2025.12.31) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 | 가결 | 74.0 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2-1 | 특별결의 | 신규사업목적 추가의 건 (제2조) | 가결 | 74.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-2 | 특별결의 | 정기주주총회 기준일 변경의 건 (제15조) | 가결 | 74.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-3 | 특별결의 | 주주총회 소집지와 개최방식 조문 신설 (제21조의 2, 부칙 제2조) | 가결 | 74.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-4 | 특별결의 | 의결권 대리행사 증명 수단 변경의 건 (제26조, 부칙 제3조) | 가결 | 74.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-5 | 특별결의 | 이사의 수 범위 변경의 건 (제28조) | 가결 | 68.5 | 92.4 | 7.6 | - |
| 2-6 | 특별결의 | 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 (제29조, 부칙 제4조) | 가결 | 34.0 | 99.2 | 0.8 | - |
| 2-7 | 특별결의 | 감사위원 분리선임 인원 수 변경 및 선ㆍ해임시 의결권 제한 강화의 건 (제38조, 부칙 제5조) | 가결 | 74.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-8 | 특별결의 | 사외이사 명칭 변경의 건 (제28조,제30조,제35조,제38조,부칙 제6조) | 가결 | 74.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 2-9 | 특별결의 | 기타 일부 조문 변경의 건 (부칙 제1조) | 가결 | 74.1 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 신원근 사내이사 선임의 건 (2년) | 가결 | 71.6 | 96.5 | 3.5 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 이동식 기타비상무이사 선임의 건 (1년) | 가결 | 71.9 | 96.9 | 3.1 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 김재환 사외이사 선임의 건 (1년) | 가결 | 71.6 | 96.5 | 3.5 | - |
| 3-4 | 보통결의 | 강혜미 사외이사 선임의 건 (3년) | 가결 | 71.7 | 96.7 | 3.3 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 권태우 사외이사 선임의 건 (1년) | 가결 | 33.4 | 97.4 | 2.6 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 박남규 사외이사 선임의 건 (3년) | 가결 | 34.0 | 99.0 | 1.0 | - |
| 5 | 보통결의 | 강혜미 감사위원회 위원 선임의 건 (3년) | 가결 | 33.6 | 97.9 | 2.1 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 (40억 원) | 가결 | 71.7 | 96.7 | 3.3 | - |
| 7 | 보통결의 | 임원퇴직금 지급규정 개정의 건 | 가결 | 71.8 | 96.8 | 3.2 | - |
| 8 | 보통결의 | 임원보수규정 개정의 건 | 가결 | 71.8 | 96.8 | 3.2 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신원근 | 1977-03 | 2 | 재선임 | 2022.03~현재: 카카오페이 대표이사 2020.01~2022.03: 카카오페이 성장지원실 실장 2019.09~2020.01: 카카오페이 CEO직속실 실장 2018.02~2019.09: 카카오페이 전략 총괄 2010.08~2018.02: Bain & Company, Principal |
| 이동식 | 1981-12 | 1 | 신규선임 | 2026.02~현재: 카카오 CA협의체 사업관리팀 팀장 2024.04~2026.02: 카카오 CA협의체 빅임팩트팀 팀장 2018.09~2024.04: 카카오 CA협의체 공동체운영기획팀(전략/기획 팀장) 2015.05~2018.09: 카카오 IR실 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재환 | 1967-01 | 1 | 재선임 | 2023.03~현재: LG생활건강 사외이사 2021.07~현재: (재)이앤한사회과학도서관 이사 2013.09~현재: 고려대학교 경영대학 마케팅 교수 2007.09~2013.08: 고려대학교 경영대학 마케팅 부교수 2004.09~2007.08: 고려대학교 경영대학 마케팅 조교수 |
LG생활건강 사외이사 |
| 강혜미 | 1981-10 | 3 | 신규선임 | 2020.02~현재: 법무법인 별 대표 변호사 2025.03~현재: 비츠로셀 사외이사 2018.06~2020.02: 법무법인 세움 파트너변호사 2015.10~2018.05: 법률사무소 이로움 대표 변호사 2009.02~2015.04: 법무법인 현 변호사 |
비츠로셀 사외이사 |
| 권태우 | 1966-12 | 1 | 재선임 | 2023.07~현재: 예금보험공사 경영위험심의위원회 위원 2021.03~현재: 예스24 사외이사 2013.04~현재: 성현회계법인 전무 2001.01~2013.03: 삼일회계법인 상무 |
예스24 사외이사 |
| 박남규 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | 2013.09~현재: 서울대학교 경영대학 교수 2022.03~2026.03: 롯데지주 사외이사 2019.03~2025.03: 대한항공 사외이사 |
롯데지주 사외이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강혜미 | 1981-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2020.02~현재: 법무법인 별 대표 변호사 2025.03~현재: 비츠로셀 사외이사 2018.06~2020.02: 법무법인 세움 파트너변호사 2015.10~2018.05: 법률사무소 이로움 대표 변호사 2009.02~2015.04: 법무법인 현 변호사 |
| 권태우 | 1966-12 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2023.07~현재: 예금보험공사 경영위험심의위원회 위원 2021.03~현재: 예스24 사외이사 2013.04~현재: 성현회계법인 전무 2001.01~2013.03: 삼일회계법인 상무 |
| 박남규 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 2013.09~현재: 서울대학교 경영대학 교수 2022.03~2026.03: 롯데지주 사외이사 2019.03~2025.03: 대한항공 사외이사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 21. 기타 정보 서비스업 | 사업영역 확장에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
| - | - | - | |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | - | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||