주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 금곡로 163번길 63-100(금곡로) (주)이지트로닉스 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | □ 보고사항 : - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 □ 의결사항 : - 제1호 의안 : 제17기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함_주당배당금 150원) 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부개정의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 강찬호 후보자 선임(중임)의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 강영석 후보자 선임의 건 제3-3호 의안 : 사내이사 박형만 후보자 선임(중임)의 건 제3-4호 의안 : 사외이사 최태일 후보자 선임(중임)의 건 제3-5호 의안 : 사외이사 오택열 후보자 선임(중임)의 건 - 제4호 의안: 제18기 이사보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 제18기 감사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강찬호 | 1959-04 | 3년 | 재선임 | 08.11~現 (주)이지트로닉스 대표이사 |
| 강영석 | 1965-10 | 3년 | 신규선임 | 22.03~現 ㈜Y2K일렉콤 대표이사 |
| 박형만 | 1956-01 | 3년 | 재선임 | 16.12~現 (주)이지트로닉스 구매 전무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오택열 | 1950-05 | 3년 | 재선임 | 15.09~現 경희대학교 명예교수 | - |
| 최태일 | 1959-05 | 3년 | 재선임 | 20.03~ 現 서일대학교 컴퓨터전자공학과 교수 | - |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 각종차량 및 기타 이동수단과 동 부분품의 개발.제조,판매업 - 각종차량의 수리 및 정비업 - 자동차 검사대행사업 - 자동차 부품 도매업 및 자동차 용품의 제조판매업 - 자동차 등록대행업 - 자동차 관련 정비기기 판매업 - 자동차 관리사업(중고차매매업, 폐차업, 재생사업 등) 및 관련 가맹사업 - 화물 자동차 및 특수 목적용 자동차 제조업 - 차체 및 특장차 제조업 - 자동차 구조 및 장치 변경업 - 차량정보사업 등 각종 부가통신과 별정 통신 사업 및 관련기기 판매업, 임대업 |
신규사업을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |