주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 금곡로163번길 63-100 4층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 1. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 당사는 상법 제368조의4에 의거하여 전자투표 제도를 활용하기로 결의하여, 정기주주총회에 직접 참석하지 않고도 의결권행사가 가능합니다 3. 주주총회 안건 세부내역 중 의결사항에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고'를 참고하시기 바랍니다 4. 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. 5. 당사는 2023년~2025년 사업연도에 대하여 매년 최소 120원의 배당금을 지급하는 주주환원정책을 수립한 바 있으나, 2025년사업연도 경영실적 부진으로 불가피하게 배당을 미실시하고자합니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제18기(2025년01월01일~2025년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) | - |
| 2 | 정관 일부 개정의 건 | 상법 개정에 따른 변경외 |
| 3 | 감사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 감사 김영호 후보자 선임(중임)의 건 | 재선임 |
| 4 | 제19기 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 | - |
| 6 | 임원보수 및 퇴직금규정 일부개정의 건 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영호 | 1960-08 | 6 | 재선임 | 비상근 | 전)세무서 근무 전)국세청 근무 현)김영호세무사사무소 대표 현)(주)이지트로닉 감사 |