정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 55,400 | - 매출액 | 13,239 | |
| - 부채총계 | 17,210 | - 영업이익 | -5,104 | ||
| - 자본금 | 4,090 | - 당기순이익 | -12,408 | ||
| - 자본총계 | 38,190 | *주당순이익(원) | -1,569 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 59,997 | - 매출액 | 13,244 | |
| - 부채총계 | 18,925 | - 영업이익 | -18,630 | ||
| - 자본금 | 4,090 | - 당기순이익 | -15,609 | ||
| - 자본총계 | 41,072 | *주당순이익(원) | -1,569 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다 | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-19 사업보고서(일반법인) 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-12 주주총회소집공고 2026-03-12 주주총회소집결의 2026-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제18기(2025년01월01일~2025년12월31일) 재무제표(이익잉여금처분 계산서(안) 포함) |
가결 | 44.8 | 100 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 개정의 건 | 가결 | 42.6 | 95.0 | 5.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사 선임의 건 | 가결 | 9.0 | 100.0 | 0.0 | 1. 전자투표 도입으로 출석한 주주 과반수 결의요건 충족 2. 최대주주 및 특수관계인 의결권 합산 3%로 제한 |
| 4 | 보통결의 | 제19기 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 44.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 5 | 보통결의 | 자본준비금 감액 및 이익잉여금 전입의 건 | 가결 | 44.8 | 99.9 | 0.1 | - |
| 6 | 보통결의 | 임원보수 및 퇴직금규정 일부개정의 건 | 가결 | 44.8 | 99.9 | 0.1 | - |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김영호 | 1960-08 | 3 | 재선임 | 비상근 | 전) 세무서 전) 국세청 근무 현) 김영호세무사사무소 대표 현) (주)이지트로닉스 감사 |