임시주주총회 결과
| 1. 결의사항 | 제1호 의안: 정관 일부 변경의 건 (정관 제41조 이사의 임기) -> 원안대로 가결 제2호 의안: 이사 선임의 건 (기타비상무이사 3명, 사외이사 1명) ·제2-1호: 기타비상무이사 현승윤 선임의 건 -> 원안대로 가결 ·제2-2호: 기타비상무이사 조주영 선임의 건 -> 원안대로 가결 ·제2-3호: 기타비상무이사 성익환 선임의 건 -> 원안대로 가결 ·제2-4호: 사외이사 윤승현 선임의 건 -> 원안대로 가결 제3호 의안: 감사 서원교 선임의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-02-27 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| - 금번 임시주주총회 부의안건(제1, 2, 3호 의안)에 대한 결의는 엘에스증권 주식회사(계약체결일 기준, 이후 리얼티파인 주식회사로 양수인 지위 이전)와 당사의 최대주주 이길재 외 8인 사이에서 2024년 12월 3일 체결된 주식매매계약에 따라 거래종결이 되는 것을 정지조건으로 하여 그 거래종결 시점에 효력이 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 해제되는 경우 위 결의의 효력은 자동으로 소멸될 예정입니다. | ||
| ※관련공시 | 2025-02-12 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-02-12 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 현승윤 | 1972-10 | 1년 | 신규선임 | (현)스톤브릿지캐피탈 대표이사(2013~현재) EIG Global Energy Partners 전무이사(2011~2013) 우리프라이빗 에쿼티 부장(2010~2011) 우리은행 과장(2007~2010) Monitor Group 선임컨설턴트(2005~2007) |
| 조주영 | 1976-03 | 1년 | 신규선임 | (현)LS증권 상무이사(2022~현재) 헬리오스프라이빗에쿼티 전무이사(2021~2022) 인커스캐피탈파트너스 상무이사(2014~2021) 한화투자증권 차장(2011~2014) |
| 성익환 | 1976-02 | 1년 | 신규선임 | (현)스톤브릿지캐피탈 전무이사(2021~현재) 보로노이 이사(2018~2021) 로하틴그룹코리아 상무이사(2016~2018) McKinsey&Company EM(2012~2016) 미래에셋자산운용 이사(2005~2011) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤승현 | 1951-07 | 1년 | 신규선임 | (현)이베스트스팩6호 감사(2024~현재) LS자산운용 감사(2015~2016) LS네트윅스 감사(2007~2013) 신흥증권 전무이사(2002~2005) LG증권 상무이사(1983~2002) |
이베스트스팩6호(감사) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서원교 | 1963-09 | 3년 | 신규선임 | 상근 | (현)프로텍인베스트먼트 이사(2022~현재) NH연수원 원장(2020~2021) NH투자증권 상무이사(2013~2019) |