정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-04-02 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 정기주주총회 결과 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-03-31 | |
| 3. 정정사유 | 주식매매계약 거래종결에 따른 효력 발생 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 금번 정기주주총회 부의안건 중 제4, 5호 의안에 대한 결의는 엘에스증권 주식회사(계약체결일 기준, 이후 리얼티파인 주식회사로 양수인 지위 이전)와 당사의 최대주주 이길재 외 8인 사이에서 2024년 12월 3일 체결된 주식매매계약에 따라 거래종결이 되는 것을 정지조건으로 하여 그 거래종결 시점에 효력이 발생하고, 거래종결이 이루어지지 않은 채 주식매매계약이 해제되는 경우 위 결의의 효력은 자동으로 소멸될 예정입니다. | - 엘에스증권 주식회사(계약체결일 기준, 이후 리얼티파인 주식회사로 양수인 지위 이전)와 당사의 최대주주 이길재 외 8인사이에서 2024년 12월 3일 체결된 주식매매계약에 따른 거래가 종결(2025년 4월 2일)되어 2025년 4월 2일에 위 제4, 5호 의안에 대한 결의의 효력이 발생하였습니다. |
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정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 23기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 181,636 | - 매출액 | 67,848 | |
| - 부채총계 | 11,198 | - 영업이익 | 20,505 | ||
| - 자본금 | 1,733 | - 당기순이익 | 20,618 | ||
| - 자본총계 | 170,438 | *주당순이익(원) | 1,342 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 비상근이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 1) 보고 사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 부의 안건 - 제1호 의안 : 제23기(2024년도) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 가결 - 제4호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 기타비상무이사 1명 선임) · 제4-1호 의안 : 사내이사 서호성 선임의 건 -> 원안대로 가결 · 제4-2호 의안 : 기타비상무이사 박수진 선임의 건 -> 원안대로 가결 - 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 -> 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 엘에스증권 주식회사(계약체결일 기준, 이후 리얼티파인 주식회사로 양수인 지위 이전)와 당사의 최대주주 이길재 외 8인사이에서 2024년 12월 3일 체결된 주식매매계약에 따른 거래가 종결(2025년 4월 2일)되어 2025년 4월 2일에 위 제4, 5호 의안에 대한 결의의 효력이 발생하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2025-04-02 최대주주변경 2025-03-31 정기주주총회결과 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서호성 | 1966-12 | 1년 | 신규선임 | 케이뱅크 은행장(2021~2023) 한국타이어 전략&마케팅 총괄 부사장(2020~2021) 한국타이어 미주지역본부장(전무)(2017~2019) 한국타이어 전략기획부문장(전무)(2015~2016) 현대라이프 경영관리본부장(전무)(2012~2014) |
| 박수진 | 1983-12 | 1년 | 신규선임 | (현)LS증권 수석매니저(2022~현재) 헬리오스프라이빗에쿼티 과장(2020~2022) 헬리오스인베스트먼트 대리(2016~2018) 유안타증권 주임(2005~2014) |