주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 송파구 송파대로49길 41(석촌동) 리파인, 지하2층 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-16 현금ㆍ현물배당을 위한 주주명부폐쇄(기준일) 결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제24기(2025년도) 재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호 의안 | 현금 배당의 건 | - |
| 제3호 의안 | 이사 선임의 건 | (사내이사 1명, 기타비상무이사 4명, 사외이사 2명) |
| 제3-1호 의안 | 사내이사 장호준 선임의 건 | 신규선임 |
| 제3-2호 의안 | 기타비상무이사 현승윤 선임의 건 | 재선임 |
| 제3-3호 의안 | 기타비상무이사 조주영 선임의 건 | 재선임 |
| 제3-4호 의안 | 기타비상무이사 성익환 선임의 건 | 재선임 |
| 제3-5호 의안 | 기타비상무이사 박수진 선임의 건 | 재선임 |
| 제3-6호 의안 | 사외이사 윤승현 선임의 건 | 재선임 |
| 제3-7호 의안 | 사외이사 박시완 선임의 건 | 재선임 |
| 제4호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | (20억원) |
| 제5호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | (1억원) |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장호준 | 1972-04 | 1년 | 신규선임 | (현)통신대안평가 대표이사(2025~현재) SC제일은행 소매금융그룹장, 부행장(2021~2025) SC제일은행 리테일금융 총괄본부장, 부행장보(2018~2020) 한국스탠다드차타드은행 자산관리본부장, 전무(2015~2017) 한국스탠다드차타드은행 수신상품팀, 상무보(2010~2014) SC제일은행 PB사업팀, 이사(2005~2009) 액센츄어 경영전략팀, 팀장(2003~2005) 맥킨지 경영전략 컨설턴트(2001~2003) |
| 현승윤 | 1972-10 | 1년 | 재선임 | (현)리파인 기타비상무이사(2025~현재) (현)스톤브릿지캐피탈 대표이사(2013~현재) EIG Global Energy Partners 전무이사(2011~2013) 우리프라이빗 에쿼티 부장(2010~2011) 우리은행 과장(2007~2010) Monitor Group 선임컨설턴트(2005~2007) |
| 조주영 | 1976-03 | 1년 | 재선임 | (현)리파인 기타비상무이사(2025~현재) (현)LS증권 상무이사(2022~현재) 헬리오스프라이빗에쿼티 전무이사(2021~2022) 인커스캐피탈파트너스 상무이사(2014~2021) 한화투자증권 차장(2011~2014) |
| 성익환 | 1976-02 | 1년 | 재선임 | (현)리파인 기타비상무이사(2025~현재) (현)스톤브릿지캐피탈 부대표(2021~현재) 보로노이 이사(2018~2021) 로하틴그룹코리아 상무이사(2016~2018) McKinsey & Company EM(2012~2016) 미래에셋자산운용 이사(2005~2011) |
| 박수진 | 1983-12 | 1년 | 재선임 | (현)리파인 기타비상무이사(2025~현재) (현)LS증권 수석매니저(2022~현재) 헬리오스프라이빗에쿼티 과장(2020~2022) 헬리오스인베스트먼트 대리(2016~2018) 유안타증권 주임(2005~2014) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤승현 | 1951-07 | 1년 | 재선임 | (현)리파인 사외이사(2025~현재) (현)이베스트스팩6호 감사(2024~현재) LS자산운용 감사(2015~2016) LS네트웍스 감사(2007~2013) 신흥증권 전무이사(2002~2005) LG증권 상무이사(1983~2002) |
이베스트스팩6호 감사 |
| 박시완 | 1965-09 | 1년 | 재선임 | (현)리파인 사외이사(2025~현재) (현)프레시지 고문(2025~현재) 우리투자증권 종합금융 1본부 전무(2024~2025) 우리종합금융 CIB 사업본부 전무(2022~2024) 우리은행 중앙기업영업본부장(2020~2021) 우리은행 트윈타워기업영업본부장(2019~2020) |
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