정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 24기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 234,854 | - 매출액 | 61,572 | |
| - 부채총계 | 11,871 | - 영업이익 | 18,941 | ||
| - 자본금 | 1,733 | - 당기순이익 | 9,062 | ||
| - 자본총계 | 222,983 | *주당순이익(원) | 567 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 260 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,505,800,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.2 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명, 기타비상무이사 4명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 1 | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| [보고사항] : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-23 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 제1호 의안 | 보통결의 | 제24기(2025년도) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 52.1 | 76.7 | 23.3 | - |
| 제2호 의안 | 보통결의 | 현금 배당의 건 | 가결 | 63.7 | 93.8 | 6.2 | - |
| 제3-1호 의안 | 보통결의 | 사내이사 장호준 선임의 건 | 가결 | 52.0 | 76.7 | 23.3 | 신규선임 |
| 제3-2호 의안 | 보통결의 | 기타비상무이사 현승윤 선임의 건 | 가결 | 48.7 | 71.7 | 28.3 | 재선임 |
| 제3-3호 의안 | 보통결의 | 기타비상무이사 조주영 선임의 건 | 가결 | 48.7 | 71.7 | 28.3 | 재선임 |
| 제3-4호 의안 | 보통결의 | 기타비상무이사 성익환 선임의 건 | 가결 | 48.7 | 71.7 | 28.3 | 재선임 |
| 제3-5호 의안 | 보통결의 | 기타비상무이사 박수진 선임의 건 | 가결 | 48.7 | 71.7 | 28.3 | 재선임 |
| 제3-6호 의안 | 보통결의 | 사외이사 윤승현 선임의 건 | 가결 | 48.7 | 71.7 | 28.3 | 재선임 |
| 제3-7호 의안 | 보통결의 | 사외이사 박시완 선임의 건 | 가결 | 49.6 | 73.1 | 26.9 | 재선임 |
| 제4호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 62.2 | 91.7 | 8.3 | (20억원) |
| 제5호 의안 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 62.3 | 91.7 | 8.3 | (1억원) |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장호준 | 1972-04 | 1년 | 신규선임 | 통신대안평가 대표이사(2025~2026.3) SC제일은행 소매금융그룹장, 부행장(2021~2025) SC제일은행 리테일금융 총괄본부장, 부행장보(2018~2020) 한국스탠다드차타드은행 자산관리본부장, 전무(2015~2017) 한국스탠다드차타드은행 수신상품팀, 상무보(2010~2014) SC제일은행 PB사업팀, 이사(2005~2009) 액센츄어 경영전략팀, 팀장(2003~2005) 맥킨지 경영전략 컨설턴트(2001~2003) |
| 현승윤 | 1972-10 | 1년 | 재선임 | (현)리파인 기타비상무이사(2025~현재) (현)스톤브릿지캐피탈 대표이사(2013~현재) EIG Global Energy Partners 전무이사(2011~2013) 우리프라이빗 에쿼티 부장(2010~2011) 우리은행 과장(2007~2010) Monitor Group 선임컨설턴트(2005~2007) |
| 조주영 | 1976-03 | 1년 | 재선임 | (현)리파인 기타비상무이사(2025~현재) (현)LS증권 상무이사(2022~현재) 헬리오스프라이빗에쿼티 전무이사(2021~2022) 인커스캐피탈파트너스 상무이사(2014~2021) 한화투자증권 차장(2011~2014) |
| 성익환 | 1976-02 | 1년 | 재선임 | (현)리파인 기타비상무이사(2025~현재) (현)스톤브릿지캐피탈 부대표(2021~현재) 보로노이 이사(2018~2021) 로하틴그룹코리아 상무이사(2016~2018) McKinsey & Company EM(2012~2016) 미래에셋자산운용 이사(2005~2011) |
| 박수진 | 1983-12 | 1년 | 재선임 | (현)리파인 기타비상무이사(2025~현재) (현)LS증권 수석매니저(2022~현재) 헬리오스프라이빗에쿼티 과장(2020~2022) 헬리오스인베스트먼트 대리(2016~2018) 유안타증권 주임(2005~2014) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤승현 | 1951-07 | 1년 | 재선임 | (현)리파인 사외이사(2025~현재) (현)이베스트스팩6호 감사(2024~현재) LS자산운용 감사(2015~2016) LS네트웍스 감사(2007~2013) 신흥증권 전무이사(2002~2005) LG증권 상무이사(1983~2002) |
이베스트스팩6호 감사 |
| 박시완 | 1965-09 | 1년 | 재선임 | (현)리파인 사외이사(2025~현재) (현)프레시지 고문(2025~현재) 우리투자증권 종합금융 1본부 전무(2024~2025) 우리종합금융 CIB 사업본부 전무(2022~2024) 우리은행 중앙기업영업본부장(2020~2021) 우리은행 트윈타워기업영업본부장(2019~2020) |
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