주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-07-15 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 화성시 효행구 봉담읍 삼천병마로 1267 에이드타워 4층 교육장 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2026-05-29 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-06-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 임시주주총회와 관련된 자세한 사항은 '주주총회 소집공고'를 참조하시기 바랍니다 | |||
| ※관련공시 | 2026-05-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 이사 선임의 건 | - |
| 1-1 | 기타비상무이사 신준수 선임의 건 | - |
| 1-2 | 기타비상무이사 박현석 선임의 건 | - |
| 2 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | - |
| 2-1 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 최낙천 선임의 건 | 분리선출 |
| 2-2 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 곽소연 선임의 건 | 분리선출 |
| 3 | 감사위원회 위원 신준수 선임의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신준수 | 1974-05 | 1 | 재선임 | 현) 멜론파트너스㈜ 대표 전) 열림파트너스㈜ 부대표 전) 화인자산운용㈜ 상무 |
| 박현석 | 1975-08 | 1 | 재선임 | 현) 주식회사 트러스트하이브 대표 전) SHOPLIVE INC. 대표이사 전) KAKAO CORP 부사장 전) CJ제일제당 상무 전) Meta(페이스북코리아) 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최낙천 | 1972-05 | 1 | 신규선임 | 현) KB헬스케어 자문역 전) KB헬스케어 대표이사 전) KB 손해보험 본부장/상무 전) 삼성화재 파트장 전) 삼성금융연구소 수석연구원 |
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| 곽소연 | 1981-02 | 1 | 재선임 | 현) 홍익대학교 부교수 전) 홍익대학교 조교수 전) City University of Hong Kong 조교수 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최낙천 | 1972-05 | 1 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) KB헬스케어 자문역 전) KB헬스케어 대표이사 전) KB 손해보험 본부장/상무 전) 삼성화재 파트장 전) 삼성금융연구소 수석연구원 |
| 곽소연 | 1981-02 | 1 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 현) 홍익대학교 부교수 전) 홍익대학교 조교수 전) City University of Hong Kong 조교수 |
| 신준수 | 1974-05 | 1 | 재선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 현) 멜론파트너스㈜ 대표 전) 열림파트너스㈜ 부대표 전) 화인자산운용㈜ 상무 |