전환주식의 전환가액 조정
| 1. 전환주식의 종류 | 발행일 | 2025-07-04 | 종류 | 전환우선주 | |||
| 2. 조정에 관한 사항 | 상장여부 | 조정전 전환가액(원) | 조정후 전환가액(원) | ||||
| 비상장 | 19,178 | 17,595 | |||||
| 3. 전환가능주식수 변동 | 신고일 현재 전환주식수(주) | 조정전 전환가능 주식수(주) | 조정후 전환가능 주식수(주) | ||||
| 156,424 | 156,424 | 170,498 | |||||
| 4. 조정사유 | 시가하락으로 인한 전환가액 조정 |
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| 5. 조정근거 및 방법 | 가. 조정근거 회사의 보통주 가격이 하락할 경우 본건 우선주 발행일로부터 매 7개월마다 전환가액을 조정하되(조정일이 영업일이 아닌 경우에는 다음 영업일로 한다),각 조정일의 전일을 기산일로 하여 산정한 회사의 보통주의 과거 1개월"가중산술평균주가", 1주일 "가중산술평균주가" 및 최근일"가중산술평균주가"를 산술 평균한 가격과 최근일 "가중산술평균주가" 중 높은 가격이 직전 "전환가액"보다 낮은 경우 그 낮은 가격으로 조정한다. 단,전환가액의 조정한도는 발행 시 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등의사유로 전환가액을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 70% 이상이어야 한다. 나. 조정 방법 ①1개월 가중산술평균주가: 11,357.18 원 ②1주일 가중산술평균주가: 10,280.21 원 ③기산일 가중산술평균주가: 9,631.93 원 ④산술평균가액[(①+②+③)/3]: 10,423.10 원 ⑤기준주가('③'과 '④'중 높은 가액): 10,423.10 원 ⑥조정전 전환가액 : 19,178 원 ⑦전환가액 최고한도(발행당시 전환가액): 25,135 원 ⑧전환가액 최저한도(발행당시 전환가액의 70%): 17,595원 ⑨조정후 전환가액('⑤'와 '⑧'중 낮은 가액): 17,595원 (원단위 미만 절상) |
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| 6. 조정가액 적용일 | 2026-09-04 | ||||||
| 7. 이사회결의일(결정일) | - | ||||||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |||||
| 불참(명) | - | ||||||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | - | ||||||
| 8. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - 상기 사항은 시가하락에 의한 전환가액 조정으로 별도의 이사회를 개최하지 않습니다. - 상기 '3. 전환가능주식수의 변동'의 전환가능 주식수는 전환우선주 발행시의 납입 대금 총액을 전환가액으로 나눈 결과이며, 전환가능 주식수 계산시 소수점 이하는 절사합니다 |
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| ※ 관련공시 | 2025-06-25 유상증자결정(제3자배정-전환우선주) 2025-07-03 증권 발행결과(자율공시) 2026-02-04 전환주식의 전환가액 조정(전환우선주) |
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