주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-27 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 창업로40번길 30, 4층B동 밋업홀 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고안건 1. 영업보고 2. 감사보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의안건 제1호 의안 : 제11기 재무제표 및 연결재무제표 승인 제2호 의안 : 이사 선임 제2-1호: 사내이사 손병희 선임 제3호 의안: 감사 선임 제3-1호: 감사 김종현 선임 제4호 의안: 이사 보수 한도 승인 제5호 의안: 감사 보수 한도 승인 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손병희 | 1973-04 | 3 | 신규선임 | -연세대학교 전기전자공학 석사/박사 -스마트팩토리 연구소장 -국민대학교 인공지능학부 교수 -現(주)마음에이아이 전무 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종현 | 1959-12 | 3 | 신규선임 | 비상근 | - 제일제당 관리본부 부장 - 제일제당 경영지원본부 상무 - CJ CGV 경영지원본부 상무 - CJ제일제당 경영지원 부사장 - CJ제일제당 상근자문 - (주)마음에이아이 감사 |