정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 49,540 | - 매출액 | 7,757 | |
| - 부채총계 | 36,360 | - 영업이익 | -6,800 | ||
| - 자본금 | 3,120 | - 당기순이익 | -8,376 | ||
| - 자본총계 | 13,180 | *주당순이익(원) | 0 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 49,653 | - 매출액 | 7,774 | |
| - 부채총계 | 36,413 | - 영업이익 | -7,118 | ||
| - 자본금 | 3,120 | - 당기순이익 | -8,679 | ||
| - 자본총계 | 13,240 | *주당순이익(원) | 0 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 선임, 감사 1인 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제11기 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건 -> 원안대로 가결 2) 제2호 의안 : 이사 손병희 선임의 건 -> 원안대로 가결 3) 제3호 의안: 감사 김종현 선임의 건 -> 원안대로 가결 4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결 5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ->원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-18 감사보고서 제출 2025-03-12 주주총회소집공고 2025-03-12 주주총회소집결의 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손병희 | 1973-04 | 3 | 신규선임 | -연세대학교 전기전자공학 석사/박사 -스마트팩토리 연구소장 -인하공전 조교수 -국민대학교 인공지능학부 교수 -現(주)마음에이아이 전무 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종현 | 1959-12 | 3 | 신규선임 | 비상근 | -제일제당 관리본부 부장 -제일제당 경영지원본부 상무 -CJ CGV 경영지원본부 상무 -CJ제일제당 경영지원 부사장 -CJ제일제당 상근자문 |