주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 11:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 창업로40번길 30, 4층 B동 밋업홀 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-11 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 제12기 재무제표(연결 및 별도) 승인 | - |
| 제2호 의안 | 사외이사 박원재 선임 | - |
| 제3호 의안 | 이사 보수한도 승인 | - |
| 제4호 의안 | 감사 보수한도 승인 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박원재 | 1965-01 | 3 | 신규선임 | -現 서울대학교 국가미래 전략원객원연구원 -한국지능정보사회진흥원 부원장, 정책본부장 등 |
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