주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 삼성1로4길 30 바이오노트 1층 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제23기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 조영식) 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 박철세 선임의 건 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 자기주식 보유계획 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 4항의 나.부의안건 중 정관 일부 변경의 건은 2025년에 개정된 상법에 맞춰 당사의 정관 일부 조항을 변경하는 내용이 포함되어 있습니다. - 감사위원이 되는 사외이사 박철세의 임기는 총 9개월로 12개월로 환산하여 작성하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조영식 | 1961-06 | 3 | 재선임 | 서울대학교 대학원 수의학 박사 2017.02~ 에스디바이오센서㈜ 의장 2023.03~ ㈜바이오노트 의장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박철세 | 1957-04 | 0.75 | 재선임 | 2015 ~ 2020 옵티팜 대표이사 | - |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박철세 | 1957-04 | 0.75 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 2015 ~ 2020 옵티팜 대표이사 |