주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-11-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 화성시 만세구 향남읍 토성로 14 (행정리), 화성 상공회의소 2층 교육장 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2026-11-10 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-10-26 | ||
| - 독립(사외)이사* 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(독립(사외)이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사 감사위원회는 전원 독립이사(사외이사)로 구성되어 있습니다. - 임시주주총회 소집 관련하여 불가항력적인 사정이 발생하여 부득이하게 시간과 장소의 변경이 필요할 경우 대표이사에게 변경 권한을 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 감사위원이 되는 독립이사 오철환 선임의 건 | - |
| 2 | 감사위원이 되는 독립이사 소병재 선임의 건 | - |
| 3 | 이사 선임의 건 (독립이사 최이돈) | - |
| 4 | 감사위원회 위원 최이돈 선임의 건 | - |
[독립(사외)이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오철환 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 前) 국세청 화성세무서장 | - |
| 소병재 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | 前 농림축산검역본부 질병진단 과장 | - |
| 최이돈 | 1975-05 | 3 | 신규선임 | 現) ㈜VIP동물의료그룹 대표이사 現) 건국대학교 수의과대학 겸임교수 現) 건국대학교 방역대학원 응용수의학과 겸임교수 |
㈜VIP동물의료그룹 대표이사 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 독립(사외)이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오철환 | 1965-03 | 3 | 신규선임 | 독립(사외)이사인 감사위원 | 前) 국세청 화성세무서장 |
| 소병재 | 1962-12 | 3 | 신규선임 | 독립(사외)이사인 감사위원 | 前 농림축산검역본부 질병진단 과장 |
| 최이돈 | 1975-05 | 3 | 신규선임 | 독립(사외)이사인 감사위원 | 現) ㈜VIP동물의료그룹 대표이사 現) 건국대학교 수의과대학 겸임교수 現) 건국대학교 방역대학원 응용수의학과 겸임교수 |