주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 서울 강남구 자곡로 174-10 강남에이스타워 217호 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| － 금번 주주총회 보고사항은 1) 감사보고, 2) 영업보고, 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. | |||
| ※관련공시 | 2026-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제18기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 사내이사 김도선 선임의 건 | - |
| 3 | 감사 서충열 선임의 건 | - |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 5 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 6 | 이사회결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 | - |
| 7 | 정관 변경의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김도선 | 1972-01 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 경영학과 졸업 前) 녹십자홀딩스 경영관리실 前) 녹십자홀딩스 캐나다법인 CFO 前) 녹십자홀딩스 미래전략실 상무 前) GP클럽 재무총괄이사 前) 코디 대표이사 現) 샤페론 경영전략본부장(부사장) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서충열 | 1964-11 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 전남대학교 경영학과 졸업 워싱턴주립대 MBA 졸업 前) 코넥스협회 사무국장 前) 한국거래소 前) 코오롱제약 경영고문 前) 러셀로보틱스 감사 前) 샤페론 사외이사 現) 미래셀바이오 경영고문 |