정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 18기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 27,874 | - 매출액 | 228 | |
| - 부채총계 | 3,129 | - 영업이익 | -15,027 | ||
| - 자본금 | 23,122 | - 당기순이익 | -15,562 | ||
| - 자본총계 | 24,745 | *주당순이익(원) | -481 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 27,875 | - 매출액 | 228 | |
| - 부채총계 | 3,130 | - 영업이익 | -15,839 | ||
| - 자본금 | 23,122 | - 당기순이익 | -15,528 | ||
| - 자본총계 | 24,745 | *주당순이익(원) | -480 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-10 주주총회소집결의 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-10 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제18기(2025.01~2025.12.31) 재무제표 승인의건 | 가결 | 35.0 | 100 | 0 | - |
| 2 | 보통결의 | 사내이사 김도선 선임의 건 | 가결 | 35.0 | 100 | 0 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사 서충열 선임의 건 | 가결 | 29.4 | 100 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 27.0 | 100 | 0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 35.0 | 100 | 0 | - |
| 6 | 보통결의 | 이사회결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건 | 가결 | 35.0 | 100 | 0 | - |
| 7 | 특별결의 | 정관 변경의 건 | 가결 | 35.0 | 100 | 0 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김도선 | 1972-01 | 3년 | 신규선임 | 고려대학교 경영학과 졸업 前) 녹십자홀딩스 경영관리실 前) 녹십자홀딩스 캐나다법인 CFO 前) 녹십자홀딩스 미래전략실 상무 前) GP클럽 재무총괄이사 前) 코디 대표이사 現) 샤페론 경영전략본부장(부사장) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 서충열 | 1964-11 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | 전남대학교 경영학과 졸업 워싱턴주립대 MBA 졸업 前) 코넥스협회 사무국장 前) 한국거래소 前) 코오롱제약 경영고문 前) 러셀로보틱스 감사 前) 샤페론 사외이사 現) 미래셀바이오 경영고문 |