주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-31 | 09:00 | |
| 3. 장소 | 경상남도 양산시 충렬로 61 (교동), (주)화승알앤에이 회의실 |
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| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 제42조 4항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. ※ 재무제표 승인 이사회 결의일 : '26.03.16 - 당사는 제5기 정기주주총회를 통해 사내이사 1명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명을 선임하고자 합니다. - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사 제5기 정기주주총회에서 보고사항은 다음과 같습니다. 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 제5기(2025. 01. 01 ~ 2025. 12. 31) 재무제표 및 현금배당 보고 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 정관 일부 변경의 건 | 제1-1호 의안 : 신주의 배당기산일 관련 정관 정비의 건 제1-2호 의안 : 이사의 수 변경의 건 제1-3호 의안 : 상법개정에 따른 정관 정비의 건 제1-4호 의안 : 기타법령, 표준정관에 따른 정관 정비의 건 |
| 2 | 사내이사 정창수 선임의 건 | - |
| 3 | 감사위원회 위원이 되는 사외이사 임철준 선임의 건 | - |
| 4 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정창수 | 1974-06 | 3 | 신규선임 | (2023 ~ 2025) 화승네트웍스 경영관리본부장 (2025 ~ 현재) 화승알앤에이 재무담당임원 (2025 ~ 현재) 화승티엔드씨 재무기획임원 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 임철준 | 1973-05 | 3 | 신규선임 | (2008 ~ 현재) 성현회계법인 공인회계사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임철준 | 1973-05 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (2008 ~ 현재) 성현회계법인 공인회계사 |