정정신고(보고)
| 정정일자 | 2026-08-25 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2026-07-27 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 세부안건 확정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 임시주주총회 안건 세부내역은 미확정이며 추후 이사회 결의로 안건 확정시 정정공시 할 예정입니다. | - |
| 【주주총회 안건 세부내역】 | - | 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김정훈 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 이상수 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 박용완 선임의 건 제1-4호 의안 : 사외이사 권용범 선임의 건 |
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주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-09-10 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 혁신실 (경기도경제과학진흥원 3층) 경기도 수원시 영통구 광교로 107(이의동 906-5) |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2026-08-11 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-07-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2026-07-27 주주총회소집결의 2026-07-27 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호 의안 | 이사 선임의 건 | 사내이사1인, 사외이사3인 |
| 제1-1호 의안 | 사내이사 김정훈 선임의 건 | 신규선임 |
| 제1-2호 의안 | 사외이사 이상수 선임의 건 | 신규선임 |
| 제1-3호 의안 | 사외이사 박용완 선임의 건 | 신규선임 |
| 제1-4호 의안 | 사외이사 권용범 선임의 건 | 신규선임 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정훈 | 1968-03 | 3 | 신규선임 | 연세대학교 전자공학과 졸업 한국과학기술원 전기전자공학 석사 전) ㈜쏠리드 사업3그룹장 상무 현) ㈜옵티코어 전략기획실 부사장 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이상수 | 1962-06 | 3 | 신규선임 | 전) 현대백화점 감사실 상임감사 전) SK건설 글로벌Biz 부사장 전) SK에코플랜트 고문 |
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| 박용완 | 1959-10 | 3 | 신규선임 | 뉴욕주립대(NYU) 전기 및 전자공학과 졸업(공학박사) 현) (사)미래혁신융합포럼 의장 현) 영남대학교 SW중심대학사업단 단장 현) 영남대학교 특임석좌교수 |
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| 권용범 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 전) (사) 대구경북벤처기업협회 회장 전) (사)전국지역혁신기업연합회 수석대표 전) 대구미래대학 총장 전) ㈜케이엘티 감사 전) ㈜경주신문사 이사 |
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