주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도경제과학진흥원 3층 혁신실 (경기도 수원시 영통구 광교로107) |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②영업보고, ③내부회계관리제도 운영실태보고, ④외부감사인 선임보고입니다. | |||
| ※관련공시 | 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-16 주식병합결정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 제10기(2025.1.1. ~ 2025.12.31.) 연결 및 별도재무제표 승인의 건 | - |
| 제2호의안 | 정관변경의 건 | 주식병합에 따른 액면가 변경 최근 상법개정사항 반영 등 |
| 제3호의안 | 주식병합의 건 | 1주당 액면가액 100원->200원 |
| 제4호의안 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 제5호의안 | 감사 보수 한도 승인의 건 | - |