주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로 7길 22(역삼동 635-4) 한국과학기술회관 1관 지하1층 중회의실8 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 정기주주총회 보고사항으로는 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영실태 보고가 있습니다. - 금번 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 도입하였으며, 이에 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-17 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안 : 제10기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 제2호 의안 : 정관 변경의 건 | 상법 개정에 따른 표준 정관 반영 등 |
| 3 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 | - |
| 3-1 | 제3-1호 의안 : 사내이사 김동현 선임의 건 | - |
| 3-2 | 제3-2호 의안 : 사내이사 문영준 선임의 건 | - |
| 3-3 | 제3-3호 의안 : 기타비상무이사 임현국 선임의 건 | - |
| 4 | 제4호 의안 : 감사 정희원 선임의 건 | - |
| 5 | 제5호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 5-1 | 제5-1호 의안 : 사내이사 김동현 보수 한도 승인의 건 | - |
| 5-2 | 제5-2호 의안 : 사내이사 빈준길 보수 한도 승인의 건 | - |
| 5-3 | 제5-3호 의안 : 그 외 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 7 | 제7호 의안 : 임원퇴직금 규정 개정의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동현 | 1987-07 | 3년 | 재선임 | - 현) 뉴로핏㈜ 공동대표이사, CTO, 연구본부장 ('16.03~현재) - 전) GIST 전기전자컴퓨터공학부 Post.Doc ('12.09~'16.02) - 광주과학기술원 전기전자컴퓨터공학 박사 ('16.08) |
| 문영준 | 1976-06 | 3년 | 재선임 | - 현) 뉴로핏㈜ CBO, 비즈니스본부장 ('23.03~현재) - 전) 엔젠바이오 사업개발 총괄, 영업마케팅 본부장 ('16.08~'21.12) - 전) 밀테니바이오텍 학술사업개발부장 ('13.06~'14.07) - 전) 셀트리온헬스케어 글로벌마케팅본부 과장/팀장 ('12.12~'13.05) - 전) Roche Diagnostics APAC 과장 ('10.02~'12.11) - 중앙대학교 생물학과 박사 ('07.08) |
| 임현국 | 1972-08 | 3년 | 재선임 | - 현) 뉴로핏㈜ 최고의학책임자(CMO) ('23.02~현재) - 현) 가톨릭의대 여의도성모병원 교수 ('17.03~현재) - 전) 가톨릭의대 성빈센트병원 부교수 ('15.03~'17.02) - 전) 가톨릭의대 성빈센트병원 조교수 ('10.03~'14.02) - 가톨릭대학교 정신과학 박사 ('10.02) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정희원 | 1986-06 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 현) 법무법인 시대로 대표변호사 ('21.05~현재) - 전) 법률사무소 시대 파트너변호사 ('17.04~'21.04) - 전) 법무법인 진심 소속변호사 ('15.10~'17.03) - 동아대학교 법학전문대학원 법학 박사 수료 ('22.02) |