정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 10기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 26,932 | - 매출액 | 2,615 | |
| - 부채총계 | 7,432 | - 영업이익 | -16,507 | ||
| - 자본금 | 11,637 | - 당기순이익 | -22,347 | ||
| - 자본총계 | 19,501 | *주당순이익(원) | -2,297 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 26,884 | - 매출액 | 2,615 | |
| - 부채총계 | 7,432 | - 영업이익 | -16,549 | ||
| - 자본금 | 11,637 | - 당기순이익 | -22,389 | ||
| - 자본총계 | 19,452 | *주당순이익(원) | -2,302 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 감 사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 8 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| <보고사항> 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-17 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-13 주주총회소집결의 2026-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 참고서류 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안:제10기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | 가결 | 40.0 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 제2호 의안:정관 변경의 건 | 가결 | 34.6 | 86.4 | 13.6 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 제3-1호 의안:사내이사 김동현 선임의 건 | 가결 | 39.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 제3-2호 의안:사내이사 문영준 선임의 건 | 가결 | 33.9 | 99.9 | 0.1 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 제3-3호 의안:기타비상무이사 임현국 선임의 건 | 가결 | 34.5 | 86.4 | 32.1 | - |
| 4 | 보통결의 | 제4호 의안:감사 정희원 선임의 건 | 가결 | 22.0 | 99.7 | 0.3 | - 3%룰 적용 - 전자투표 시행으로 발행주식총수의 4분의 1 이상 의결권 행사 요건 완화 - 출석주주의 과반수로 결의 |
| 5-1 | 보통결의 | 제5-1호 의안:사내이사 김동현 보수한도 승인의 건 | 가결 | 44.7 | 94.7 | 5.3 | - 상법 제368조 3항에 의거 이해관계인의 의결권행사주식수 계산 제외 |
| 5-2 | 보통결의 | 제5-2호 의안:사내이사 빈준길 보수한도 승인의 건 | 가결 | 42.0 | 94.7 | 5.3 | - 상법 제368조 3항에 의거 이해관계인의 의결권행사주식수 계산 제외 |
| 5-3 | 보통결의 | 제5-3호 의안:그 외 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 38.1 | 94.7 | 5.3 | - 상법 제368조 3항에 의거 이해관계인의 의결권행사주식수 계산 제외 |
| 6 | 보통결의 | 제6호 의안:감사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 39.9 | 99.8 | 0.2 | - |
| 7 | 보통결의 | 제7호 의안:임원퇴직금 규정 개정의 건 | 가결 | 39.9 | 99.9 | 0.1 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동현 | 1987-07 | 3 | 재선임 | 현) 뉴로핏㈜ 공동대표이사, CTO, 연구본부장 전) GIST 전기전자컴퓨터공학부 Post.Doc. |
| 문영준 | 1976-06 | 3 | 재선임 | 현) 뉴로핏㈜ CBO, 비즈니스본부장 전) 엔젠바이오 사업개발 총괄, 영업마케팅 본부장 |
| 임현국 | 1972-08 | 3 | 재선임 | 현) 뉴로핏㈜ 최고의학책임자(CMO) 전) 가톨릭의대 여의도성모병원 교수 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정희원 | 1986-06 | 3 | 재선임 | 상근 | 현) 법무법인 시대로 대표변호사 전) 법률사무소 시대 파트너변호사 전) 법무법인 진심 소속변호사 전) 김앤장 법률사무소 변호사 |