정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 73,160 | - 매출액 | 22,665 | |
| - 부채총계 | 24,706 | - 영업이익 | -12,279 | ||
| - 자본금 | 1,312 | - 당기순이익 | -7,267 | ||
| - 자본총계 | 48,453 | *주당순이익(원) | -557 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 73,117 | - 매출액 | 22,665 | |
| - 부채총계 | 24,706 | - 영업이익 | -12,313 | ||
| - 자본금 | 1,312 | - 당기순이익 | -7,324 | ||
| - 자본총계 | 48,410 | *주당순이익(원) | -561 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-20 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-01-26 주주총회소집결의(정기주주총회) 2026-02-05 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-03-03 주주총회소집공고 2026-03-12 감사보고서 제출 2026-03-13 사업보고서(일반법인) |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 40.7 | 99.7 | 0.3 | - |
| 2 | 특별결의 | 주식매수선택권 행사 방식 변경의 건 | 가결 | 40.7 | 99.7 | 0.3 | - |
| 3-1 | 보통결의 | 사내이사 배성관 재선임의 건 | 가결 | 40.6 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3-2 | 보통결의 | 사내이사 장재원 재선임의 건 | 가결 | 40.6 | 99.6 | 0.4 | - |
| 3-3 | 보통결의 | 사내이사 정순일 신규 선임의 건 | 가결 | 40.6 | 99.6 | 0.4 | - |
| 4-1 | 보통결의 | 사내이사 배성관 보수 한도의 건 | 부결 | 5.7 | 93.9 | 6.1 | - |
| 4-2 | 보통결의 | 사내이사 장재원 보수 한도의 건 | 가결 | 40.6 | 99.4 | 0.6 | - |
| 4-3 | 보통결의 | 사내이사 정순일 보수 한도의 건 | 가결 | 40.5 | 99.4 | 0.6 | - |
| 4-4 | 보통결의 | 사외이사 황인이 보수 한도의 건 | 가결 | 40.5 | 99.4 | 0.6 | - |
| 5-1 | 보통결의 | 감사 강윤석 보수 한도의 건 | 가결 | 40.6 | 99.4 | 0.6 | - |
| 6 | 보통결의 | 제16기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 40.7 | 99.7 | 0.3 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 배성관 | 1967-07 | 3년 | 재선임 | 한화에어로스페이스(주) 연구원 로체시스템즈(주) 연구원 크린팩토메이션(주) 연구소장 제닉스로보틱스(주) 대표이사 |
| 장재원 | 1976-05 | 3년 | 재선임 | 디스크뱅크(주) 연구원 LIF ADP 연구원 크린팩토메이션(주) 연구소장 제닉스로보틱스(주) 영업본부장 |
| 정순일 | 1976-09 | 3년 | 신규선임 | (주)키키컴퍼티 경영지원팀장 (주)마이셰프 경영지원실장 (주)필라넷 경영지원실장 제닉스로보틱스(주) 경영관리본부장 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 승강기설치공사업 | 영위 사업 다각화 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |