주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-07-07 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 중구 청계천로 100, 시그니쳐타워 동관 지하 1층(수표동), 세미나실 1 | ||
| 4. 의결권행사기준일 | 2026-05-29 | ||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-06-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| ▶ 임시주주총회를 위한 권리주주 확정 기준일: 2026년 05월 29일 | |||
| ※ 관련공시 | 2026-05-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제1호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건 | 대표이사 체제로 변경 |
| 2 | 제2호 의안: 이사 선임의 건 | - 제2-1호: 사내이사 선임의 건(정인국) - 제2-2호: 사내이사 선임의 건(우치구) - 제2-3호: 기타비상무이사 선임의 건(권교원) - 제2-4호: 기타비상무이사 선임의 건(이준호) - 제2-5호: 사외이사 선임의 건(남경필) |
| 3 | 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 | - 제3-1호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(안시형) - 제3-2호: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(한효석) |
| 4 | 제4호 의안: 감사위원 선임의 건(이준호) | - |
| 5 | 제5호 의안: 2026 회계연도 이사보수한도 변경 승인의 건 | - |
| 6 | 제6호 의안: 2026 회계연도 집행임원보수한도 변경 승인의 건 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정인국 | 1970-11 | 2 | 신규선임 | 부산대학교 경영학과 연세대학교 행정대학원 사회복지학 석사 전) 엔카네트워크(주) 종합기획본부장 전) SK(주) 엔카사업부 소매사업본부장 현) 케이카 대표집행임원 |
| 우치구 | 1968-02 | 2 | 신규선임 | 포항공과대학 재료공학과 석사 전) KG스틸 임원 현) KG에너켐 대표 현) KG이앤씨 대표 현) KG스틸 전략기획팀장 |
| 권교원 | 1967-03 | 2 | 신규선임 | 충남대학교 화학과 전) 현대자동차 글로벌수출지원실장 현) KGM 사업부문장 |
| 이준호 | 1975-04 | 2 | 신규선임 | 헬싱키경제대학교 EMBA 전) 한화생명/한화그룹 차장 등 전) 스틱인베스트먼트 상무이사 현) 캑터스프라이빗에쿼티(주) 부사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 남경필 | 1965-01 | 2 | 신규선임 | 연세대학교 사회복지학과 미국 예일대학교 경영학 석사(MBA) 전) 제15-19대 국회의원 전) 경기도지사(제34대, 민선6기) 현) 마약예방치유단체은구(NGU) 대표 현) 포니링크 회장 |
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| 안시형 | 1967-01 | 2 | 신규선임 | 숭실대학교 경제학 서강대학교 경제학 석사 숭실대학교 경제학 박사 수료 전) 삼성생명 국내채권운용총괄, 전사자금총괄 전) KDB생명 CIO 현) 숭실대학교 경제학과 교수 |
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| 한효석 | 1972-08 | 2 | 신규선임 | 성균관대학교 통계학과 서울대학교 경영전문대학원 석사 공인회계사(CPA) 전) 카이스트 겸임교수 전) 한국거래소 기업심사위원, 행정공제회 외부투자심사위원 전) EY한영 재무자문본부장 현) PKF서현회계법인 재무자문본부 부대표 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안시형 | 1967-01 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 숭실대학교 경제학 서강대학교 경제학 석사 숭실대학교 경제학 박사 수료 전) 삼성생명 국내채권운용총괄, 전사자금총괄 전) KDB생명 CIO 현) 숭실대학교 경제학과 교수 |
| 한효석 | 1972-08 | 2 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 성균관대학교 통계학과 서울대학교 경영전문대학원 석사 공인회계사(CPA) 전) 카이스트 겸임교수 전) 한국거래소 기업심사위원, 행정공제회 외부투자심사위원 전) EY한영 재무자문본부장 현) PKF서현회계법인 재무자문본부 부대표 |
| 이준호 | 1975-04 | 2 | 신규선임 | 사외이사가 아닌 감사위원 | 헬싱키경제대학교 EMBA 전) 한화생명/한화그룹 차장 등 전) 스틱인베스트먼트 상무이사 현) 캑터스프라이빗에쿼티(주) 부사장 |