주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 송파구 법원로11길7, 문정현대지식산업센터 C동 지하2층 대회의실 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-05 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고사항] 1. 감사보고 및 영업보고 2. 내부회계관리제도 운영실태보고 3. 전자적 방법에 의한 주주 의결권 행사 도입의 건 - 하기 정기주주총회 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경 될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1호 의안 | 제 11기 재무제표 승인의 건 (2025.01.01~2025.12.31) |
- |
| 2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 3호 의안 | 이사 선임의 건 | 제3-1호 의안 : 사외이사 선임의 건(후보 : 이병하) |
| 4호 의안 | 감사 선임의 건 | 제4-1호 의안 : 감사 재선임의 건(후보 : 조한국) |
| 5호 의안 | 임원보수지급규정 제정의 건 | - |
| 6호 의안 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병하 | 1977-07 | 3년 | 신규선임 | - University of Florida 의과학 박사 (면역학 전공) - 삼성생명과학연구소 프로젝트책임자 - 미국 국립보건원(NIH) 박사후연구원 - 제넥신 전략기획·사업개발 수석매니저 - 네오이뮨텍 중개연구개발책임자 - 네오이뮨텍 최고과학책임자 - 現 휴온스랩 최고사업책임자 |
휴온스랩(전무) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조한국 | 1980-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 성균관대학교 법학과 학사 - 리즈 앤 커먼센스 변호사 - 법무법인 단원 변호사 - 법무법인 일리 변호사 - 現)케이비로펌 대표변호사 - 現)온코크로스 감사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 15. 단백질체(Proteomics) 분석, 오믹스 데이터 분석 및 바이오마커 연구개발·분석 용역업 (신규) 16. 인체유래물 및 의료 데이터 통합 관리, 디지털 바이오뱅크 구축·운영업 (신규) 17. 바이오·의료 데이터 플랫폼 개발·운영 및 데이터 가공, 판매, 중개 및 라이선싱업 (신규) 20. 상기 각 호와 관련한 기술이전, 지식재산권의 취득·관리·실시·양수도·라이선스 및 공동연구 사업(신규) |
15번,16번,17번,20번 사업 확장을 위한 사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 빅데이터, 인공지능, 의학 및 생명공학을 이용한 화학의약품, 생물 의약품, 세포 치료제, 유전자 치료제, 각종 중증 질환 진단제 | 1. 빅데이터, 인공지능, 의학 및 생명공학을 이용한 화학의약품, 생물 의약품, 세포 치료제, 유전자 치료제, 각종 중증 질환 진단제 연구 및 개발업 | 1번 연구 및 개발업 - 문구 추가 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |