정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 11기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 28,244 | - 매출액 | 370 | |
| - 부채총계 | 15,222 | - 영업이익 | -8,805 | ||
| - 자본금 | 6,014 | - 당기순이익 | -8,906 | ||
| - 자본총계 | 13,022 | *주당순이익(원) | -745 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 28,957 | - 매출액 | 370 | |
| - 부채총계 | 15,585 | - 영업이익 | -8,828 | ||
| - 자본금 | 6,014 | - 당기순이익 | -8,929 | ||
| - 자본총계 | 13,372 | *주당순이익(원) | -747 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사 1인 신규 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25.0 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| 보고사항 1. 감사보고 및 영업보고 2. 내부회계관리제도 운영실태보고 3. 전자적 방법에 의한 주주 의결권 행사 도입의 건 |
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| ※관련공시 | 2026-03-19 사업보고서(일반법인) 2026-03-19 감사보고서 제출 2026-03-06 주주총회소집공고 2026-03-05 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2026-03-05 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제 11기 재무제표 승인의 건 (2025.01.01~2025.12.31) | 가결 | 48.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 48.1 | 100.0 | 0.0 | - |
| 3 | 보통결의 | 사외이사 선임의 건(후보 : 이병하) | 가결 | 48.1 | 99.9 | 0.0 | 반대 비율 0.01% |
| 4 | 보통결의 | 감사 재선임의 건(후보 : 조한국) | 가결 | 36.9 | 99.9 | 0.0 | 반대 비율 0.02% |
| 5 | 보통결의 | 임원보수지급규정 제정의 건 | 가결 | 36.6 | 99.9 | 0.0 | 반대 비율 0.02% |
| 6 | 특별결의 | 주식매수선택권 부여 승인의 건 | 가결 | 48.0 | 99.9 | 0.0 | 반대 비율 0.01% |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이병하 | 1977-07 | 3년 | 신규선임 | - 現 휴온스랩 최고사업책임자 - 네오이뮨텍 최고과학책임자 - 네오이뮨텍 중개연구개발책임자 - 제넥신 전략기획·사업개발 수석매니저 - 미국 국립보건원(NIH) 박사후연구원 - 삼성생명과학연구소 프로젝트책임자 - University of Florida 의과학 박사 (면역학 전공) |
(주)휴온스랩 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조한국 | 1980-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | - 現)온코크로스 감사 - 現)케이비로펌 대표변호사 - 법무법인 일리 변호사 - 법무법인 단원 변호사 - 리즈 앤 커먼센스 변호사 - 성균관대학교 법학과 학사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 15. 단백질체(Proteomics) 분석, 오믹스 데이터 분석 및 바 이오마커 연구개발·분석 용역업 16. 인체유래물 및 의료 데이터 통합 관리, 디지털 바이오 뱅크 구축·운영업 17. 바이오·의료 데이터 플랫폼 개발·운영 및 데이터 가공,판매, 중개 및 라이선싱 20. 상기 각 호와 관련한 기술이전, 지식재산권의 취득·관 리·실시·양수도·라이선스 및 공동연구 사업 |
분석 서비스 영역 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 1. 빅데이터, 인공지능, 의학 및 생명공학을 이용한 화학의 약품, 생물 의약품, 세포 치료 제, 유전자 치료제, 각종 중증 질환 진단제 15. 전 각 호에 부대되는 일체 의 사업 및 투자 16. 전 각 호에 관련된 도,소매 업, 무역업 |
1. 빅데이터, 인공지능, 의학 및 생명공학을 이용한 화학의 약품, 생물 의약품, 세포 치료제, 유전자 치료제, 각종 중증 질환 진단제 연구 및 개발업 18. 전 각 호에 부대되는 일체 의 사업 및 투자 19. 전 각 호에 관련된 도,소매 업, 무역업 |
1. 연구 및 개발업 (문구 추가) 15.-> 18. 번호 수정 16.-> 19. 번호 수정 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |