주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-26 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 충청남도 아산시 둔포면 아산밸리로 387번길 42(주)지아이텍 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항: ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고 - 상기 '4.이사회결의일(결정일)-감사(사외이사가 아닌 감사위원)참석여부' 관련하여 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제14기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 사내이사 선임의 건 | - |
| 3 | 이사 보수한도 승인의건 | 2026년 보수한도 : 금 삼십억원 |
| 4 | 정관일부 변경의 건 | - |
| 4-1 | 공고 홈페이지 주소 변경 | - |
| 4-2 | 사외이사 명칭 및 선임 비율 변경 | - |
| 4-3 | 이사회 비대면 방식 추가 | - |
| 4-4 | 배당 기준일 변경 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이은종 | 1987-10 | 3년 | 재선임 | - 한양대학교 건설환경공학 석사 - 現(주)지아이텍 전략기획팀 팀장 |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | - | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||