주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 수원시 권선구 산업로 156번길 142-10 수원벤처밸리Ⅱ B동 6층(기업지원센터) 대회의실 |
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| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 - 주주총회의 세부 의안은 공시 예정인 주주총회 소집공고를 참고하시기 바랍니다. - 하기 정기주주총회 주주총회 안건 세부내역 상 회의 목적사항은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회 결의 과정에서 변경될 수 있습니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | [제1호 의안] 제18기(2025.01.01 ~ 2025.12.31) 별도 및 연결 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 |
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| 2 | [제2호 의안] 정관 일부 변경의 건 |
상법 개정사항 반영 |
| 3 | [제3호 의안] 사내이사 선임의 건 |
총 2명 |
| 3-1 | [제3-1호 의안] 사내이사 이성제 재선임의 건 |
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| 3-2 | [제3-2호 의안] 사내이사 이용섭 재선임의 건 |
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| 4 | [제4호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성제 | 1972-06 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜원준 대표이사 前 ㈜LG상사 前 삼성엔지니어링㈜ |
| 이용섭 | 1965-10 | 3년 | 재선임 | 現 ㈜원준 부사장 前 삼양식품 상무이사 前 CJ CGV 중국법인 CFO |