주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-31 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경남 창원시 성산구 중앙대로84번길 3(상남동), 범한빌딩 지하 1층 소극장 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-16 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②외부감사인 선임결과 보고, ③영업보고, ④이해관계자 거래보고, ⑤내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 금번 주주총회와 관련된 자세한 사항은 추후 공시 예정인 '주주총회소집공고'를 참고하시기 바랍니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제7기 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 정관 일부 변경의 건 | 상법 개정안 반영 등 |
| 3 | 이사 선임의 건 | 사내이사 2명, 사외이사 1명 |
| 3-1 | 사내이사 정영식 선임의 건 | - |
| 3-2 | 사내이사 김형석 선임의 건 | - |
| 3-3 | 사외이사 김효중 선임의 건 | - |
| 4 | 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 | - |
| 4-1 | 감사위원회 위원/사외이사 권순도 선임의 건 | - |
| 5 | 감사위원회 위원 선임의 건 | - |
| 5-1 | 감사위원회 위원 김효중 선임의 건 | - |
| 6 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정영식 | 1960-09 | 3년 | 재선임 | (전)범한산업㈜ 대표이사 (현)범한퓨얼셀㈜ 사내이사 |
| 김형석 | 1965-06 | 3년 | 신규선임 | (전)범한산업㈜ 상무 (현)범한퓨얼셀㈜ 상무 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김효중 | 1966-02 | 3년 | 신규선임 | (현)김해시 고문변호사 | - |
| 권순도 | 1982-08 | 3년 | 신규선임 | (현)성현회계법인 이사 | 성현회계법인(이사) |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김효중 | 1966-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)김해시 고문변호사 |
| 권순도 | 1982-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)성현회계법인 이사 |