정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제7기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 351,828 | - 매출액 | 43,361 | |
| - 부채총계 | 188,886 | - 영업이익 | 2,297 | ||
| - 자본금 | 4,381 | - 당기순이익 | 2,575 | ||
| - 자본총계 | 162,942 | *주당순이익(원) | 300 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 352,361 | - 매출액 | 43,361 | |
| - 부채총계 | 189,668 | - 영업이익 | 858 | ||
| - 자본금 | 4,381 | - 당기순이익 | 1,182 | ||
| - 자본총계 | 162,693 | *주당순이익(원) | 185 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명, 사외이사인 감사위원 2명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | 2 | ||
| 분리선임 | 1 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고, ②외부감사인 선임결과 보고, ③영업보고, ④이해관계자 거래보고, ⑤내부회계관리제도 운영실태 보고입니다. - 제3호 의안(이사 선임의 건)의 경우 주주총회 소집공고 시 제3-1호/제3-2호/제3-3호와 같이 이사 개인별 안건으로 공고하였으나, 금번 주주총회에서는 진행의 편의를 위해 제3-1호/제3-2호/제3-3호를 순차적으로 상정한 후 출석주주의 전원 찬성으로 일괄 표결하였습니다. |
|||||
| ※관련공시 | 2025-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-19 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-03-16 주주총회소집결의 2026-03-17 주주총회소집공고 2026-03-23 감사보고서 제출 2026-03-23 사업보고서(일반법인) |
||||
| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1호 의안 | 보통결의 | 제7기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 54.4 | 95.0 | 5.0 | - |
| 2호 의안 | 특별결의 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 57.2 | 99.8 | 0.2 | - |
| 3호 의안 | 보통결의 | 이사 선임의 건 | 가결 | 57.2 | 99.8 | 0.2 | 제3-1호 의안 사내이사 정영식 선임의 건, 제3-2호 의안 사내이사 김형석 선임의 건, 제3-3호 의안 사외이사 김효중 선임의 건 |
| 4-1호 의안 | 보통결의 | 감사위원회 위원/사외이사 권순도 선임의 건 | 가결 | 14.9 | 98.8 | 1.2 | 상법 제542조의12 제4항에 따라 최대주주 및 특수관계인 각각의 의결권을 의결권있는 발행주식총수의 3%로 제한하여 산정 |
| 5-1호 의안 | 보통결의 | 감사위원회 위원 김효중 선임의 건 | 가결 | 14.9 | 98.8 | 1.2 | 상법 제542조의12 제4항에 따라 최대주주 및 특수관계인 각각의 의결권을 의결권있는 발행주식총수의 3%로 제한하여 산정 |
| 6호 의안 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건 | 가결 | 54.4 | 94.9 | 5.1 | 상법 제368조 제3항에 따라 특별이해관계인(이사)의 의결권 제한하여 산정 |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정영식 | 1960-09 | 3년 | 재선임 | (현)범한퓨얼셀㈜ 사내이사 |
| 김형석 | 1965-06 | 3년 | 신규선임 | (전)범한퓨얼셀㈜ 상무 (현)범한퓨얼셀㈜ 사내이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김효중 | 1966-02 | 3년 | 신규선임 | (현)김해시 고문변호사 | - |
| 권순도 | 1982-08 | 3년 | 신규선임 | (현)성현회계법인 이사 | - |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김효중 | 1966-02 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)김해시 고문변호사 |
| 권순도 | 1982-08 | 3년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (현)성현회계법인 이사 |