주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2026-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 테헤란로8길 8 F&F빌딩, 4층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | □ 제5기 정기주주총회 회의 목적사항 ※ 보고사항: ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 제1호 의안: 제5기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표승인의 건 (배당예정액 : 101,200,249,800원, 주당배당예정액 : 2,700원) ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ·제2-1호: 집중투표제 배제 조항 삭제의 건 ·제2-2호: 전자주주총회 도입 관련 변경의 건 ·제2-3호: 사외이사 의무비율 확대의 건 ·제2-4호: 감사위원회 구성 강화의 건 ·제2-5호: 사외이사 명칭 변경의 건 ·제2-6호: 배당절차 개선 반영의 건 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사외이사 1명 선임) *사외이사 1명 : 이준재 ○ 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제5기 정기주주총회 소집과 관련하여 장소와 관련된 변경사항 발생 시 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. - 당사 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 금번 정관 변경을 통해 이사회 결의로 배당을 받을 주주를 확정하기 위한 기준일을 설정할 수 있도록 정관상 근거를 마련하였습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이준재 | 1966-01 | 3 | 신규선임 | - 미국 펜실베니아주립대, State College MBA 졸업 - LG투자증권 은행 담당 애널리스트 역임 - 한국투자증권 금융 담당 애널리스트 및 투자솔루션 본부장 역임 - 現 오다스톤인베스트먼트 감사 |
오다스톤인베스트먼트 (감사) |
[집중투표제 도입ㆍ배제 세부내역]
| 구분 | 변경전 | 변경후 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |
【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】
| 정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일 | 12-31 | ||
| 이익배당 기준일 | 결산배당 | - | |
| 중간배당 | - | ||
| 분기배당 | 1분기 | - | |
| 2분기 | - | ||
| 3분기 | - | ||