주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-24 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 충북 청주시 청원구 오창읍 과학산업2로 587-40, 에코누리 에코홀 6층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 - 제1호 의안: 제5기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 승인의 건 (현금배당 보통주 1주당 200원) - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제2-1호: 사업목적 추가의 건 제2-2호: 이사 선임 및 보수 관련 변경의 건 제2-3호: 기타 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호: 사내이사 김순주 선임의 건 제3-2호: 사내이사 진찬언 선임의 건 - 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 김명선 선임의 건(분리선출) - 제5호 의안: 등기이사보수규정 제정의 건 - 제6호 의안: 임원퇴직금규정 제정의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-23 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사의 제5기 정기주주총회에서 주주는 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. - 당사의 제5기(2025년) 결산 주주총회 참석에 필요한 의결권 기준일은 2025년 12월 31일입니다. 기준일 당시 의결권을 보유하지 않은 경우 위임장 등을 소지하지 아니할 시 주주총회장 입장이 제한될 수 있습니다. |
|||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김순주 | 1972-03 | 2 | 신규선임 | □서강대학교 경영학 MBA 석사 □유안타 증권 □㈜에코프로 재경실장 □(現)㈜에코프로에이치엔 경영지원담당장 |
| 진찬언 | 1982-11 | 1 | 재선임 | □충남도립대학교 자치행정학과 □(現)㈜에코프로에이치엔 영업지원파트 수석 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김명선 | 1965-09 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | □연세대학교 화학공학 석사 □현대전자 반도체연구소 □AKT Korea 지사장 □(現)윈스파이어 대표이사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 21. 모터 구동시스템 및 제어용 액추에이터 솔루션 제조 및 판매업 | 사업영역 확장 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 19. 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생업 | 19. 폐기물 수집, 운반, 처리 및 원료 재생 판매업 | 사업영역 확장 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
집중투표제도입ㆍ배제 세부내역
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | 배제 | 적용 |
| 집중투표제 배제 | - | - |