정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 5기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,357,932 | - 매출액 | 41,293 | |
| - 부채총계 | 357,750 | - 영업이익 | 133,398 | ||
| - 자본금 | 77,746 | - 당기순이익 | 135,595 | ||
| - 자본총계 | 2,000,182 | *주당순이익(원) | 1,745 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,408,478 | - 매출액 | 104,120 | |
| - 부채총계 | 328,010 | - 영업이익 | 70,153 | ||
| - 자본금 | 77,746 | - 당기순이익 | 75,767 | ||
| - 자본총계 | 1,080,468 | *주당순이익(원) | 975 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 290 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 300 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 22,544,815,410 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.3 | |||
| 종류주식 | 3.4 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 감사위원회 위원이 되는 이사 선임 1명(사외이사 차국헌) - 이사 선임 1명(사내이사 최성관) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 4 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 57.1 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 일괄선임 | 1 | ||
| 분리선임 | 2 | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1. 상기 재무제표는 한국채택국제회계기준(K-IFRS)을 적용하여 작성된 재무제표입니다. 2. 상기 종류주식은 우선주입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2026-02-24 참고서류 2026-02-24 주주총회소집공고 2026-02-23 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제5기 재무제표 승인의 건 | 가결 | 63.1 | 94.6 | 5.4 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 변경 승인의 건 | 가결 | 62.6 | 93.7 | 6.3 | - |
| 3 | 보통결의 | 감사위원회 위원이 되는 이사 선임의 건 (사외이사 차국헌) | 가결 | 44.3 | 87.1 | 12.9 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 선임의 건(사내이사 최성관) | 가결 | 61.9 | 92.7 | 7.3 | - |
| 5 | 보통결의 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 가결 | 38.4 | 65.9 | 34.1 | - |
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 최성관 | 1973-02 | 3 | 재선임 | - 2022~현재 (주)LX홀딩스 CFO - 2018~2022 (주)LX세미콘 CFO - 2013~2017 (주)LG 재경팀 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 차국헌 | 1958-07 | 2 | 재선임 | - 2026~현재 HS효성첨단소재(주) 사외이사 - 2023~현재 서울대학교 명예교수 - 2017~2021 서울대학교 공과대학장 겸 공학전문대학원장 - 1991~2023 서울대학교 화학생물공학부 교수 |
HS효성첨단소재(주) (사외이사) |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 차국헌 | 1958-07 | 2 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2026~현재 HS효성첨단소재(주) 사외이사 - 2023~현재 서울대학교 명예교수 - 2017~2021 서울대학교 공과대학장 겸 공학전문대학원장 - 1991~2023 서울대학교 화학생물공학부 교수 |