주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-28 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 유림로 154번길 42(창의동 4층 강당 회의실) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제1호 의안: 제8기 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사외이사 이성규 선임의 건 제3호 의안: 감사 송종면 선임의 건 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
||
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이성규 | 1973-12 | 3 | 재선임 | 前) 수원지검 안양지청 차장검사 前) 전주지검 차장검사 前) 부산지검 서부지청 지청장 現) 법무법인(유)화우 파트너변호사 現) ㈜디티앤씨알오 사외이사 |
㈜닷밀 사외이사 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송종면 | 1974-04 | 3 | 재선임 | 비상근 | 現) 한울회계법인 회계사(이사) 現) ㈜디티앤씨알오 감사 |