주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-30 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 용인시 처인구 유림로 154번길 42(창의동 4층 강당 회의실) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고, ④외부감사인 선임보고 입니다. - 당사는 상법 제368조의4에 따라 금번 제9기 정기주주총회에 전자투표제도를 활용할 예정이며 이 제도의 관리업무는 IR큐더스에 위탁할 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제9기 재무제표 승인의 건 | - |
| 2 | 사내이사 이학재 선임의 건 | - |
| 3 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 4 | 감사 보수 한도 승인의 건 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이학재 | 1970-07 | 3 | 재선임 | 前, ㈜바이오톡스텍 영업팀장 前, ㈜지디에프 영업이사 現, ㈜디티앤씨알오 BD팀 상무 |