주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-29 | |
| 시간 | 09:30 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 서대문구 연희로2길 76, 한빛빌딩 A동 2층 | ||
| 3. 의안 주요내용 | [ 보고 사항 ] 제1호 의안 : 감사 보고 제2호 의안 : 영업 보고 제3호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 [ 결의 사항 ] 제1호 의안 : 제12기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사회가 부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건 제3호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 일부 변경의 건 제6호 의안 : 이사 선임의 건 - 제6-1호 : 사내이사 김진국 선임의 건 - 제6-2호 : 사내이사 이재연 선임의 건 - 제6-3호 : 사내이사 정우석 선임의 건 - 제6-4호 : 사외이사 박승철 선임의 건 제7호 의안 : 감사 함지원 선임의 건 제8호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제9호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제368조의4 및 이사회 결의에 의거 금번 주주총회에서 전자투표를 시행할 예정이므로, 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. | |||
| ※관련공시 | 2023-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김진국 | 1973-01 | 3년 | 재선임 | ('12~현재) (주)코어라인소프트 대표이사 ('22~현재) Coreline North America,Inc. CEO ('07~'12) (주)인피니트헬스케어 이사대우 ('04~'07) (주)메비시스 연구소장 ('97~'04) KAIST대학원 전기및전자공학 박사 ('95~'97) KAIST대학원 전기및전자공학 석사 ('91~'95) 한양대학교 전자통신학 학사 |
| 이재연 | 1974-05 | 3년 | 재선임 | ('12~현재) (주)코어라인소프트 부사장(CTO) ('21~현재) Suhai Information Technology 이사 ('07~'12) (주)인피니트헬스케어 이사(CTO) ('05~'07) (주)메비시스 책임연구원 ('04~'04) (주)사이버메드 책임연구원 ('98~'04) KAIST대학원 전기및전자공학 박사 ('96~'98) KAIST대학원 전기및전자공학 석사 ('92~'96) KAIST 전기및전자공학 학사 |
| 정우석 | 1972-06 | 3년 | 신규선임 | ('22~현재) (주)코어라인소프트 전무이사(CFO) ('22~'22) 원더모빌리티(주) CFO ('19~'22) (주)네오펙트 CFO ('14~'19) (주)씨엠에스에듀 CFO ('08~'14) (주)청담러닝 전략기획실 실장 ('92~'96) 서울대학교 경제학 학사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박승철 | 1967-02 | 3년 | 신규선임 | ('07~현재) 한국영상의원 대표원장 ('06~'13) (주)인피니트헬스케어 상무이사 ('05~'06) 영등포진단방사선과의원 영상의학과 의사 ('00~'05) (주)인피니트헬스케어 부장 ('99~'00) 고려대학교 안암병원 임상강사 ('01~'04) 고려대학교 의과대학 의학 박사 ('99~'01) 고려대학교 의과대학 의학 석사 ('85~'91) 고려대학교 의과대학 의학 학사 |
한국영상의원 (대표원장) |
감사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 함지원 | 1974-04 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | ('22~'현재) 법무법인 시장 변호사 ('18~'22) 인텔리안테크놀러지스 상무이사 ('05~'18) 안진회계법인 상무이사 ('94~'98) 서울대학교 경제학 학사 |
사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | 이미지에 기반한 상품 검색 솔루션 개발, 제조, 유통, 자문, 유지보수 및 서비스업 | 관련 사업 추진 계획 없음 | |