주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 마포구 동교로22길 44, 서교동 SBI 지하1층 | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 0 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| [보고 사항] 제1호 의안 : 감사 보고 제2호 의안 : 영업 보고 제3호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고 |
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| ※관련공시 | 2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 1 | 제14기 재무제표 및 연결재무제표 승인 | - |
| 2 | 정관 일부 변경 및 임원 보수 규정의 건 | - |
| 2-1 | 정관 일부 변경의 건 | - |
| 2-2 | 대표이사 보수 지급규정 승인의 건 | - |
| 2-3 | 임원 보수 지급규정 승인의 건 | - |
| 3 | 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 3-1 | 대표이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 3-2 | 대표이사 외 이사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 4 | 감사 보수 한도 승인의 건 | - |
| 5 | 사외이사 송병철 선임의 건 (신규 선임) | - |
| 6 | 이사회에서 부여한 주식매수선택권 부여 승인의 건 | - |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 송병철 | 1972-11 | 3 | 신규선임 | ('08.03~현재) 인하대학교 전기전자공학부 교수 ('01.03~'08.02) 삼성전자 책임연구원 ('94.03~'96.02) KAIST대학원 전기및전자공학 석사 ('96.03~'01.02) KAIST대학원 전기및전자공학 박사 ('90.03~'94.02) KAIST 전기및전자공학 학사 |
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