정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 16기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 89,527 | - 매출액 | 77,040 | |
| - 부채총계 | 47,286 | - 영업이익 | 8,706 | ||
| - 자본금 | 9,372 | - 당기순이익 | 5,510 | ||
| - 자본총계 | 42,241 | *주당순이익(원) | 294 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 89,876 | - 매출액 | 77,377 | |
| - 부채총계 | 47,742 | - 영업이익 | 8,807 | ||
| - 자본금 | 9,372 | - 당기순이익 | 5,554 | ||
| - 자본총계 | 42,133 | *주당순이익(원) | 297 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,870,943,700 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.24 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사외이사1명(김재평 재선임) 사내이사1명(김동현 재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 20 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| -당사는 1천억원 미만 벤처기업으로 상법 시행령 제34조①항1에 따라 사외이사 4분의 1이상 규정 적용제외 대상입니다. - 상기 2항의 '시가배당율'은 배당기준일 2매매거래일 전일부터 과거 1주일간의 거래소 시장에서 형성된 최종 시세가격의 가중산술평균가격(8,084원)에 대한 1주당 배당금의 비율입니다. - 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 |
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| ※관련공시 | 2026-03-10 주주총회소집공고 2026-03-10 주주총회소집결의 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제1호 의안:제16기(2025.01.01~2025.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(※ 현금배당:보통주1주당 배당금:100원) | 가결 | 42.5 | 100.0 | - | - |
| 2 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-1호 : 목적사업 추가 및 삭제 |
가결 | 42.5 | 100.0 | - | - |
| 3 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-2호 : 상법 개정(25.07.22 공포)사항 정관 반영 |
가결 | 42.5 | 100.0 | - | - |
| 4 | 특별결의 | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제2-3호 : 제43조(위원회)윤리경영위원회 신설 |
가결 | 42.5 | 100.0 | - | - |
| 5 | 보통결의 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1 : 사내이사 김동현 선임의 건(재선임) |
가결 | 42.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 6 | 보통결의 | 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-2호 : 사외이사 김재평 선임의 건(재선임) |
가결 | 42.4 | 99.9 | 0.1 | - |
| 7 | 보통결의 | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4-1호 :사내이사 김영일 보수한도(7억) |
가결 | 25.5 | 96.8 | 3.2 | 이해관계자 의결권 제외 |
| 8 | 보통결의 | 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4-2호 : 사내이사 3인 및 사외이사 보수한도(13억) |
가결 | 33.3 | 96.8 | 3.2 | 이해관계자 의결권 제외 |
| 9 | 보통결의 | 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건(1억) | 가결 | 42.3 | 99.5 | 0.5 | - |
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김동현 | 1981-06 | 3년 | 재선임 | - University of Michigan (Ann Arbor) MBA - 전,코스맥스 경영기획팀 선임 - 전,오리온 신규사업팀 차장 - 현,지투파워 사장(CEO) |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김재평 | 1957-04 | 3년 | 재선임 | - 건국대학교 전자공학 박사 - 구,대림대학교 방송음향영상과 교수 - 현,(사)한국방송장비산업진흥협회이사 - 현,지투파워 사외이사 |
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사업목적 변경 세부내역
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 마이크로그리드(독립형 전력망) 시스템 개발 및 공급업 - AI데이터센터의 시공 및 운영업 - 구조용 금속 판제품 및 공작물 제조업 |
신규사업 진출 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | 이차 전지 소재의 개발, 제품의 제조 및 판매업 | 미영위 사업목적 정비 | |